股票代码：002050            股票简称：三花智控          公告编号：2020-058



                       浙江三花智能控制股份有限公司
                     第六届董事会第十一会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次
会议于 2020 年 8 月 1 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2020 年 8
月 11 日（星期二）以现场方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，实
际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2020
年半年度报告及其摘要》。
    《公司 2020 年半年度报告》全文详见公司于 2020 年 8 月 13 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司 2020 年半年度报告摘要》
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券
报》上刊登的公告（公告编号：2020-060）。


    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2020
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司
于 2020 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、
《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2020-061）。


    三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2020年半
年度利润分配预案》。
    该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
                                     1
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2020-062）。
    此项议案尚须提交股东大会审议。


    四、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整公
司 2020 年度采购生产设备关联交易预计的议案》。
    关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生
回避表决。独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，该议案内容详见
公司于 2020 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2020-063）。


    五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司吸收
合并全资子公司的议案》。
    该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2020-064）。
    此项议案尚须提交股东大会审议。


    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2020
年第三次临时股东大会的议案》。
    同意于 2020 年 8 月 28 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，通知全文
详见 2020 年 8 月 13 日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2020-065）。


    特此公告。


                                           浙江三花智能控制股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2020 年 8 月 13 日


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