股票代码：002050           股票简称：三花智控           公告编号：2020-059



                       浙江三花智能控制股份有限公司
                    第六届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次
会议于 2020 年 8 月 1 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2020 年 8
月 11 日（星期二）以现场方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3 人，
实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020
年半年度报告及其摘要》。
    公司监事会对 2020 年半年度报告审核后，认为：
    （1）公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、行政法
规及公司章程的规定；
    （2）公司 2020 年半年度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财
务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    《公司 2020 年半年度报告》全文详见公司于 2020 年 8 月 13 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司 2020 年半年度报告摘要》详见
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上
刊登的公告（公告编号：2020-060）。


    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020
年半年度利润分配预案》。
    该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网

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（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2020-062）。
    此项议案尚须提交股东大会审议。


    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
吸收合并全资子公司的议案》。
    为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟吸收合
并全资子公司浙江三花自控元器件有限公司。该议案内容详见公司于2020年8月13
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上
刊登的公告（公告编号：2020-064）。
    此项议案尚须提交股东大会审议。




    特此公告。




                                            浙江三花智能控制股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                  2020 年 8 月 13 日




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