股票代码：002050               股票简称：三花智控              公告编号：2020-062


                         浙江三花智能控制股份有限公司
                    关于 2020 年半年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 8 月 11 日召开
的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2020 年半年度利润分配预案》，
现将分配预案公告如下：


    一、2020 年半年度利润分配预案的基本情况
    2020 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 643,481,717.35 元（未经审
计）。
    2020 年半年度母公司实现净利润 337,310,347.07 元（未经审计），加上年初
未分配利润 1,158,673,337.70 元，减去公司向全体股东支付的 2019 年度现金股利
413,337,540.30 元，2020 年半年度实际可供股东分配的利润为 1,082,646,144.47
元。以 3,582,258,682 股为基数[注]，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元人民币
（含税）共计派发 358,225,868.20 元，公司剩余未分配利润结转下一年度。
    注：公司现有股本 3,592,041,778 股，其中股份回购数量为 9,783,096 股，根据《公司法》
的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。
    鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分
配预案后公司分配基数发生变动的（总股本减去公司已回购股份），分红应以公
司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，则保持每 10 股派发现金
1.00 元人民币（含税）不变的原则。
    本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司
章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相
关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

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    二、审批程序
    1、公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2020 年半年度利润分
配预案》，同意将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议；
    2、公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2020 年半年度利润分
配预案》，同意将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议；
    3、独立董事意见
    我们认为公司2020年半年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有
效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，分配预案符合中国证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》和公司《公司章程》等规定，我们同意公司董事
会提交的2020年半年度利润分配预案。



    三、其他说明
    1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。



    四、备查文件
    1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
    2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                            浙江三花智能控制股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2020 年 8 月 13 日


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