股票代码：002050             股票简称：三花智控         公告编号：2021-009



                        浙江三花智能控制股份有限公司
                    第六届董事会第十四次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次
临时会议于 2021 年 2 月 4 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2021
年 2 月 9 日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，
实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

       一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选公司独
立董事的议案》。
       经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，董事会同意提名潘亚岚女士为
第六届董事会独立董事候选人，并接替朱红军先生出任公司第六届董事会审计委
员会的相关职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时
止。
       独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，
提交公司股东大会审议。
       独立董事就此事项发表了独立意见，《关于补选公司独立董事的公告》具体
内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2021-010）。


       二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司内部审计部门负责人的议案》。

       董事会同意聘任张华先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会通

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过之日起至公司第六届董事会届满为止。（简历详见附件）


    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的通知的议案》。
    董事会同意于 2021 年 2 月 25 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，通
知全文详见 2021 年 2 月 10 日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2021-011）。


    特此公告。


                                           浙江三花智能控制股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2021 年 2 月 10 日




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附件

张华先生简历
       1984 年 1 月出生，大学本科，工程师职称。2006 年 7 月起曾任职于长业建
设集团预算经营科、桐庐富春建工集团杭州分公司负责人、上海长欣劳务有限公
司负责人、三花控股集团审计部，现任职于本公司内部审计部门。




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