股票代码：002050             股票简称：三花智控         公告编号：2021-042



                         浙江三花智能控制股份有限公司
                     第六届监事会第十六次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次临
时会议于 2021 年 6 月 3 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2021 年 6
月 8 日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3 人，实
际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2018
年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
    公司监事会认为：公司于 2021 年 5 月 12 日实施了 2020 年度权益分派，根据
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限
公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2018 年第一次临时
股东大会授权，公司董事会对限制性股票激励计划回购价格进行调整。本次调整
后限制性股票激励计划回购价格为 4.3393 元/股。上述调整符合《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律、法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年限制
性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告
编号：2021-043）。


    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2018
年股票增值权激励计划行权价格的议案》。


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    公司监事会认为：公司于 2021 年 5 月 12 日实施了 2020 年度权益分派，根据
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限
公司 2018 年股票增值权激励计划（草案）》等相关规定及公司 2018 年第一次临时
股东大会授权，公司董事会对股票增值权激励计划行权价格进行调整。本次调整
后股票增值权激励计划行权价格为 4.3393 元/股。上述调整符合《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律、法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股票
增值权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告
编号：2021-044）。


    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整
2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
    公司监事会认为：公司于 2021 年 5 月 12 日实施了 2020 年度权益分派，根据
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限
公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2020 年第一次临时
股东大会授权，公司董事会对限制性股票激励计划回购价格进行调整。本次调整
后限制性股票激励计划回购价格为 7.1115 元/股。上述调整符合《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律、法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制
性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告
编号：2021-045）。


    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020
年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
    公司监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
售条件已满足，激励对象主体资格合法、有效，同意公司为 883 名激励对象办理


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本次解除限售事宜，可解除限售数量为 459.615 万股。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告
编号：2021-045）。




    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销
部分股票增值权的议案》。
    公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙
江三花智能控制股份有限公司 2018 年股票增值权激励计划（草案）》等相关规定，
1 名激励对象因退休不再具备激励资格，公司注销其所持有的已获授但尚未行权的
第三个行权期股票增值权 2.028 万股。本次注销部分股票增值权的审议程序符合相
关规定，合法有效。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告
编号：2021-044）。


    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》。
    公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙
江三花智能控制股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》《浙江三花智
能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，2018 年
限制性股票激励计划中，17 名激励对象因离职不再具备激励资格，同意回购注销
其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 13.858 万股；1 名激励对象
因非公职死亡不再具备激励资格，同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解
除限售的限制性股票 0.338 万股；1 名激励对象因 2020 年个人业绩考核要求未能
达标，不满足 2018 年限制性股票第三个解除限售期的解限条件，同意回购注销其
所持有的已获授但尚未解除限售的第三个解除限售期限制性股票 0.338 万股。2020


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年限制性股票激励计划中，20 名激励对象因离职不再具备激励资格，同意回购注
销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 22.1 万股；1 名激励对象
因非公职死亡不再具备激励资格，同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解
除限售的限制性股票 0.65 万股；1 名激励对象因 2020 年个人业绩考核要求未能达
标，不满足 2020 年限制性股票第一个解除限售期的解限条件，同意回购注销其所
持有的已获授但尚未解除限售的第一个解除限售期限制性股票 0.195 万股。综上，
公司拟对 2018 年限制性股票激励计划合计 14.534 万股限制性股票进行回购注销，
回购价格为 4.3393 元/股，拟对 2020 年限制性股票激励计划合计 22.945 万股限制
性股票进行回购注销，回购价格为 7.1115 元/股。本次注销部分限制性股票的审议
程序符合相关规定，合法有效。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告
编号：2021-046）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                             浙江三花智能控制股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                     2021 年 6 月 9 日




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