股票代码：002050                 股票简称：三花智控               公告编号：2021-047



                          浙江三花智能控制股份有限公司
                            关于修改《公司章程》的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 8 日召
开第六届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：


       一、注册资本变更情况
       2021 年 6 月 8 日，公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于
回购注销部分限制性股票的议案》，同意对 28 名不符合激励资格的激励对象所
持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 374,790 股进行回购注销。该议案尚需提
交公司股东大会审议。回购注销完成后，公司股份总数将由原来的 3,591,601,468
股减少至 3,591,226,678 股。


       二、《公司章程》修订情况
       公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体修订内容对照如下：
《公司章程》修订前后对照表

序号       修改前                                      修改后
1           第六条 公司注册资本为人民币叁拾            第六条 公司注册资本为人民币叁拾
       伍亿玖仟壹佰陆拾万壹仟肆佰陆拾捌元          伍亿玖仟壹佰贰拾贰万陆仟陆佰柒拾捌
       （3,591,601,468 元）。                      元（3,591,226,678 元）。
2          第十七条 公司的股本总额为人民币             第十七条 公司的股本总额为人民币
       叁拾伍亿玖仟壹佰陆拾万壹仟肆佰陆拾          叁拾伍亿玖仟壹佰贰拾贰万陆仟陆佰柒
       捌元（3,591,601,468 元），每股面值 1 元，   拾捌元（3,591,226,678 元），每股面值 1
       均为人民币普通股股票。公司公开发行的        元，均为人民币普通股股票。公司公开发
       内资股，在中国证券登记结算有限责任公        行的内资股，在中国证券登记结算有限责
       司深圳分公司集中托管。                      任公司深圳分公司集中托管。

                                            1
3        第十九条 公司的股份总数为                 第十九条 公司的股份总数为
    3,591,601,468 股，公司的股本结构为普通    3,591,226,678 股，公司的股本结构为普通
    股 3,591,601,468 股，无其他种类股票。     股 3,591,226,678 股，无其他种类股票。
4       第一百一十四条 董事会设董事长 1      第一百一十四条 董事会设董事长 1
    人，可以设副董事长。董事长和副董事长 人，董事长由董事会以全体董事的过半数
    由董事会以全体董事的过半数选举产生。 选举产生。
5       第一百一十六条 公司副董事长协             第一百一十六条 删除该条例，序号
    助董事长工作，董事长不能履行职务或者      顺延。
    不履行职务的，由副董事长履行职务（公
    司有两位或两位以上副董事长的，由半数
    以上董事共同推举的副董事长履行职
    务）；副董事长不能履行职务或者不履行
    职务的，由半数以上董事共同推举一名董
    事履行职务。
6       第一百四十五条 公司设监事会。监           第一百四十四条 公司设监事会。监
    事会由三名监事组成，监事会设主席 1 人，   事会由三名监事组成，监事会设主席 1 人。
    可以设副主席。监事会主席和副主席由全      监事会主席由全体监事过半数选举产生。
    体监事过半数选举产生。监事会主席召集      监事会主席召集和主持监事会会议；监事
    和主持监事会会议；监事会主席不能履行      会主席不能履行职务或者不履行职务的，
    职务或者不履行职务的，由监事会副主席      由半数以上监事共同推举一名监事召集
    召集和主持监事会会议；监事会副主席不      和主持监事会会议。
    能履行职务或者不履行职务的，由半数以          监事会应当包括股东代表和适当比
    上监事共同推举一名监事召集和主持监        例的公司职工代表，其中职工代表的比例
    事会会议。                                不低于 1/3 即 1 名。监事会中的职工代表
        监事会应当包括股东代表和适当比        由公司职工通过职工代表大会、职工大会
    例的公司职工代表，其中职工代表的比例      或者其他形式民主选举产生。
    不低于 1/3 即 1 名。监事会中的职工代表
    由公司职工通过职工代表大会、职工大会
    或者其他形式民主选举产生。
7       第一百六十五条 公司的通知以下             第一百六十四条 公司的通知以下
    列形式发出：                              列形式发出：
        （一）以专人送出；                        （一）以电子邮件形式发出；
        （二）以邮件方式送出；                    （二）以专人送出；
        （三）以公告方式进行；                    （三）以邮件方式送出；
        （四）本章程规定的其他形式。              （四）以公告方式进行；
                                                  （五）本章程规定的其他形式。
8       第一百七十条 公司通知以专人送             第一百六十九条 公司通知以电子
    出的，由被送达人在送达回执上签名（或      邮件形式发出的，以发送当天为送达日
    盖章），被送达人签收日期为送达日期；      期；公司通知专人送出的，由被送达人在
    公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日      送达回执上签名（或盖章），被送达人签
    起第五个工作日为送达日期；公司通知以      收日期为送达日期；公司通知以邮件送出
    公告方式送出的，第一次公告刊登日为送      的，自交付邮局之日起第五个工作日为送
    达日期。                                  达日期；公司通知以公告方式送出的，第
                                              一次公告刊登日为送达日期。

                                       2
   除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以工商部
门核准登记为准。


   特此公告。


                                        浙江三花智能控制股份有限公司
                                                董   事   会
                                               2021 年 6 月 9 日




                                 3