证券代码：002050           证券简称：三花智控         公告编号：2021-060
债券代码：127036           债券简称：三花转债



                       浙江三花智能控制股份有限公司
                   第六届监事会第十八次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次
临时会议于 2021 年 7 月 11 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2021
年 7 月 16 日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3
人，实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公
司股东代表监事的议案》。
    同意提名莫杨先生为第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。
    该议案尚须提交股东大会审议通过。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公
告编号：2021-066）。


    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公
司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
    公司监事会认为：在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及控股
子公司购买理财产品的额度由不超过 20 亿元人民币调整为不超过 25 亿元人民币
有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不存在损害公司和股
东利益的情况。公司已建立了《风险投资管理制度》和《委托理财管理制度》，


                                     1
对投资权限、内部审批流程、风险控制措施等作出了明确规定，以确保资金安全。
同意公司调整为使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金额度购买理财产品，
在上述额度范围内资金可以滚动使用。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公
告编号：2021-063）。


    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
    公司监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金
安全的前提下，使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金购买银行理财产品，有利
于提高募集资金使用效益，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及
公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合公司和股东利益，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置
募集资金购买银行理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公
告编号：2021-064）。


    特此公告。


                                             浙江三花智能控制股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                     2021 年 7 月 17 日




                                     2