浙江三花智能控制股份有限公司

             独立董事对第六届董事会第二十次临时会议

                         相关事项的独立意见


    一、关于回购公司股份方案的独立意见
    经核查，独立董事发表独立意见如下：
    1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公
司章程》的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
    2、本次回购股份将作为库存股，后续根据公司发展用于员工持股计划或者
股权激励。将有利于健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司高
级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推动公司的长远发展。
    3、本次拟用于回购的资金总额最高不超过40,000万元，资金来源为自有资
金。本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重
大影响，不会影响公司的上市公司地位。
    综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，既是必要的，也是可行
的，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次回购公司股份方案。


    二、关于公司董事会独立董事候选人的独立意见
    经核查，独立董事发表独立意见如下：公司董事会本次提名的独立董事具备
履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任
公司独立董事资格。未发现有《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任董事、
独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在超过5家上市公司兼任独立董事的情形，不属于“失信被执行人”、国家公
务员、证券分析师。鲍恩斯候选人已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。
    我们认为本次提名的独立董事候选人鲍恩斯候选人符合《公司法》和《公司


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章程》以及其他有关法律法规关于独立董事任职资格和条件的规定，具备担任公
司独立董事的能力与资格，提名程序合法、有效。我们同意公司董事会提名鲍恩
斯为公司第六届董事会独立董事候选人，该议案尚需经深圳证券交易所对独立董
事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。


    三、关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见
    经核查，独立董事发表独立意见如下：针对本次公司及控股子公司同意购买
理财产品的额度由不超过 20 亿元人民币调整为不超过 25 亿元人民币事项，公司
已建立了《风险投资管理制度》和《委托理财管理制度》，对投资权限、内部审
批流程、风险控制措施等作出了明确规定，以确保资金安全。审议及表决程序符
合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。本次调整使用
闲置自有资金购买理财产品的额度，有利于充分发挥闲置自有资金作用，提高资
金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。我们同意公司调整为使用不超过人民币 25 亿元闲
置自有资金购买理财产品额度事项，在上述额度范围内资金可以滚动使用。


    四、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
    经核查，独立董事发表独立意见如下：在确保不影响募集资金安全和募集资
金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过 5 亿元闲置募集资金购买银行理
财产品，有利于提高公司募集资金的投资收益，符合公司和股东利益，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合
规。我们同意公司使用不超过 5 亿元闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额
度范围内资金可以滚动使用。




                                          浙江三花智能控制股份有限公司
                                        独立董事：计骅、石建辉、潘亚岚
                                                          2021年7月17日




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