证券代码：002050          证券简称：三花智控          公告编号：2021-070
债券代码：127036          债券简称：三花转债



                       浙江三花智能控制股份有限公司
                   2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。


    一、召开会议的基本情况
    1、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2021年8月3日（星期二）14:00
    （2）网络投票时间：2021年8月3日（星期二）其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票 的具体时间为：2021年8月3日9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8
月3日9:15至2021年8月3日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议地点：浙江省新昌县梅渚沃西大道 219 号三花工业园区办公大
楼会议室
    3、会议的召开方式：本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长张亚波先生主持本次会议。
    6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。


    二、会议出席情况
   1、出席会议股东的总体情况
   参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 50 人，代表


                                   -1-
有表决权股份 2,472,307,704 股，占公司有表决权股份总数的 69.0238%。
   参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）47 人，代表有表决权股份 620,282,801 股，占公司有表决权股份总数的
17.3175%。
       2、现场会议出席情况
       参加现场会议的股东及股东代理人为 19 人，代表有表决权股份为
1,885,888,207 股，占公司有表决权股份总数的 52.6517%。
       3、网络投票情况
       通过网络投票参加本次股东大会的股东共 31 人，代表有表决权股份
586,419,497 股，占公司有表决权股份总数的 16.3721%。
       公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，
浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。


       三、提案审议和表决情况
       本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如
下：
       1、审议通过《关于公司独立董事任期届满离任并补选独立董事的议案》

       表决结果：同意 2,245,043,997 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 90.8076%；反对 227,260,807 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 9.1923%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意393,019,094股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的63.3613%；反对227,260,807股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的36.6383%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。


       2、审议通过《关于补选公司股东代表监事的议案》
       表决结果：同意 2,440,984,920 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.7331%；反对 31,319,884 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
                                     -2-
的 1.2668%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意588,960,017股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的94.9502%；反对31,319,884股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的5.0493%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。


    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由浙江天册律师事务所律师进行见证并出具了法律意见书。法
律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人
资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。


    五、备查文件
    1、浙江三花智能控制股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议；
    2、浙江天册律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司 2021 年第三次
临时股东大会的法律意见书。




    特此公告。




                                          浙江三花智能控制股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2021 年 8 月 4 日




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