证券代码：002050           证券简称：三花智控           公告编号：2021-072
债券代码：127036           债券简称：三花转债



                       浙江三花智能控制股份有限公司
                 第六届董事会第二十一次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一
次临时会议于 2021 年 8 月 6 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2021
年 8 月 11 日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，
实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：


    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2021
年半年度报告及其摘要》。
    《公司 2021 年半年度报告》全文详见公司于 2021 年 8 月 12 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司 2021 年半年度报告摘要》
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时
报》上刊登的公告（公告编号：2021-073）。


    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2021
年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。
    《关于 2021 年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》全文详见公司
于 2021 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、
《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-074）。


    特此公告。

                                      1
    浙江三花智能控制股份有限公司
              董   事   会
          2021 年 8 月 12 日




2