股票代码：002050             股票简称：三花智控         公告编号：2022-002
债券代码：127036             债券简称：三花转债


                        浙江三花智能控制股份有限公司
                      关于可转债转股情况暨股份变动的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    股票代码：002050        股票简称：三花智控
    债券代码：127036        债券简称：三花转债
    转股价格：人民币 21.55 元/股
    转股时间：2021 年 12 月 7 日至 2027 年 5 月 31 日


    一、可转债发行上市情况
    （一）可转债的发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕168 号文核准，浙江三花智能
控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 1 日公开发行了3,000 万张
可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30亿元。
   （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上[2021]628 号”文同意，公司 30 亿元可转换公司债券将于
2021年 6 月 30 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三花转债”，债券代
码“127036”。
    （三）可转债转股期限
    公司本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2021 年 6 月 7 日（T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日（2021 年 12 月 7 日）起，至可转债到期日（2027
年 5 月 31 日）止。
    （四）可转债转股价格的调整
    1、初始转股价格

                                      1
     本次发行可转债的初始转股价格为 21.55 元/股，不低于募集说明书公告日
 前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息
 引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整
 后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
     前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二
 十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司
 股票交易总额/该日公司股票交易总量。
     2、转股价格调整情况
     截至本次公告披露日：公司可转债转股价格未发生变化。


     二、 “三花转债”转股及股份变动情况
     “三花转债”因转股减少532,100元（5,321张），转股数量为 24,610股。截止至2021
年12月31日，公司可转债余额为2,999,467,900元（29,994,679张）。 具体股份变动情况
如下：

                          本次变动前                                本次变动后
                                               本次变动增减
                       （2021年12月6日）                        （2021年12月31日）
     股份性质
                     数量（股）      比例(%)    数量（股）    数量（股）      比例(%)

一、有限售条件股份    50,350,161      1.40                     50,350,161      1.40

    高管锁定股        39,573,941      1.10                     39,573,941      1.10

  股权激励限售股      10,776,220      0.30                     10,776,220      0.30

二、无限售条件股份   3,540,876,517    98.60       24,610      3,540,901,127    98.60

   三、股份总数      3,591,226,678   100.00       24,610      3,591,251,288   100.00



     三、其他
     投资者如需了解三花转债的相关条款，请查阅 2021 年 5 月 28 日刊载于巨潮
 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的募集说明书全文。




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    四、备查文件
    1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“三花智控”股本结构表；
    2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“三花转债”股本结构表。


    特此公告。




                                          浙江三花智能控制股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2022 年 1 月 5 日




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