浙江三花智能控制股份有限公司

   独立董事对第七届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见



    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等的有关规定，作为浙江三花智能控制股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了张亚波先生、王大勇先生、
陈雨忠先生、胡凯程先生、俞蓥奎先生等人的履历及相关资料，并基于自身独立
判断的立场，对于聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见：
    我们认为：上述人员均符合《公司法》及《公司章程》等有关上市公司高级
管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现
其被中国证监会确定为市场禁入者，上述人员均具备担任公司高级管理人员的资
格。本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及
《公司章程》的有关规定，同意公司聘任张亚波先生为公司首席执行官（CEO），
王大勇先生为公司总裁，陈雨忠先生为公司总工程师，胡凯程先生为公司董事会
秘书，俞蓥奎先生为公司财务总监。


    二、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见
    经核查，独立董事发表如下独立意见：公司拟定的高级管理人员薪酬方案合
理，审议流程合法合规，不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东合法权益
的情形，符合《公司章程》的规定，同意公司高级管理人员薪酬的议案。




                                             浙江三花智能控制股份有限公司
                                         独立董事：鲍恩斯、石建辉、潘亚岚
                                                            2022年1月27日



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