股票代码：002050            股票简称：三花智控         公告编号：2022-031
债券代码：127036            债券简称：三花转债


                     浙江三花智能控制股份有限公司
                        关于购买董监高责任险的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 23 日召
开第七届董事会第二次会议，第七届监事会第二次会议，审议了《关于购买董监
高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高
级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，拟继续为公司及全
体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下：


    一、保险方案
    1、投保人：浙江三花智能控制股份有限公司
    2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员
    3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数
额为准）
    4、保费：不超过人民币 40 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
    5、保险期限：1 年
    为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理
层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公
司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中
介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来董监高
责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。根据《公司
章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案
将直接提交公司股东大会审议。




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    二、独立董事意见
    经核查，独立董事发表独立意见如下：公司购买董监高责任险，有利于完善
公司风险管理体系，降低公司及董事、 监事、高级管理人员正常履行职责时可
能导致的风险以及引发的法律责任所造成 的损失，协助相关责任人员更好地履
行其职责，促进公司发展。本事项的审议程序合法，未损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。因此，我们同意《关
于购买董监高责任险的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第二次会议决议；
    2、公司第七届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                          浙江三花智能控制股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2022 年 3 月 25 日




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