股票代码：002050            股票简称：三花智控         公告编号：2022-049
债券代码：127036            债券简称：三花转债



                        浙江三花智能控制股份有限公司
                     第七届监事会第四次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次临时
会议于 2022 年 5 月 4 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2022 年 5
月 9 日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3 人，实
际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整
2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
    公司监事会认为：鉴于公司将于 2022 年 5 月 11 日实施 2021 年度权益分派，
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份
有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2020 年第一次
临时股东大会授权，公司董事会对限制性股票激励计划的回购价格进行调整。本
次调整将在 2021 年度权益分派实施完毕后进行，调整后限制性股票激励计划回购
价格 6.9615 元/股。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法
规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告
编号：2022-050）。




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    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020
年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
    公司监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限
售条件已满足，激励对象主体资格合法、有效，同意公司为 844 名激励对象办理
本次解除限售事宜，可解除限售数量为 4,434,300 股。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告
编号：2022-050）。


    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》。
    公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙
江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，
2020 年限制性股票激励计划中，26 名激励对象因离职不再具备激励资格，同意回
购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 268,450 股，回购价格
为 6.9615 元/股。本次注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告
编号：2022-051）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<浙
江三花智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》。
    公司监事会经核查认为：董事会会议审议 2022 年限制性股票激励计划相关议
案的程序和决策合法、有效；《浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年限制性股票激励计划（草案）》”）及其
摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法


                                      2
律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，鉴于 2022 年限制性股票激励计划
的设计并不涉及专业事项，我们认为公司可以不聘请独立财务顾问对 2022 年限制
性股票激励计划发表意见。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<浙
江三花智能控制股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》。
    公司监事会经核查认为：董事会会议审议 2022 年股票增值权激励计划相关议
案的程序和决策合法、有效；《浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年股票增值
权激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年股票增值权激励计划（草案）》”）及其
摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司持续发展，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。同时，鉴于 2022 年股票增值权激励计划的设
计并不涉及专业事项，我们认为公司可以不聘请独立财务顾问对 2022 年股票增值
权激励计划发表意见。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<浙江三花智
能控制股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
    公司监事会经核查认为：董事会会议审议 2022 年股权激励计划实施考核管理
办法相关议案的程序和决策合法、有效；《浙江三花智能控制股份有限公司 2022
年股权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《公司 2022 年股权激励计划实施


                                      3
考核管理办法》”）符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司
限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于核实<2022 年
限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
    公司监事会经核查认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单
的人员具备《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适
当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任
公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公
司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，
符合《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作
为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。


    八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于核实<2022 年
股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》。
    公司监事会经核查认为：列入公司本次股票增值权激励计划的激励对象名单


                                     4
的人员具备《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适
当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任
公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公
司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，
符合《2022 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作
为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。


    特此公告。


                                             浙江三花智能控制股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                     2022 年 5 月 10 日




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