股票代码：002050            股票简称：三花智控         公告编号：2022-048
债券代码：127036            债券简称：三花转债



                       浙江三花智能控制股份有限公司
                   第七届董事会第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临
时会议于 2022 年 5 月 4 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2022
年 5 月 9 日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，
实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：


    一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2020
年限制性股票激励计划回购价格的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、
陈雨忠先生回避表决。
    鉴于公司将于 2022 年 5 月 11 日实施 2021 年度权益分派，根据《上市公司
股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2020
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2020 年第一次临时股东大会
授权，公司董事会对限制性股票激励计划的回购价格进行调整。本次调整将在
2021 年度权益分派实施完毕后进行，调整后限制性股票激励计划回购价格 6.9615
元/股。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公
告编号：2022-050）。


    二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2020

                                     1
年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。关联董事
王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
    董事会认为关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励
计划（草案）》第二个解除限售期解除限售条件已满足。董事会将根据 2020 年
第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符合解除限售条件的限制性股票
解除限售事宜。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公
告编号：2022-050）。


    三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回
避表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规《浙江三花智能控制股
份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江三花智能控制股份有
限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会同
意：2020 年限制性股票激励计划中，26 名激励对象因离职不再具备激励资格，
公司董事会同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票
268,450 股，回购价格为 6.9615 元/股。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公
告编号：2022-051）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改<
公司章程>的议案》。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 5 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公
告编号：2022-052）。修改后的《公司章程》详见公司 2022 年 5 月 10 日在巨潮


                                     2
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于<浙江三
花智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
    为了进一步完善公司的治理结构，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸
引和留住优秀人才，有效调动公司董事、高级管理人员及其他核心人才的积极性，
促进公司经营业绩平稳快速提升，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡
献对等原则，公司根据相关法律、法规并结合公司实际情况拟订了《浙江三花智
能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。独立董事就此事项发表了同意的独
立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。


    六、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于<浙江三
花智能控制股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
    为了配合公司限制性股票激励计划的有效实施，进一步建立、健全公司长效
激励机制，吸引和留住优秀人才，有效调动境外工作的核心人才的积极性，促进
公司经营业绩平稳快速提升，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对
等原则，公司根据相关法律、法规并结合公司实际情况拟订了《浙江三花智能控
制股份有限公司 2022 年股票增值权计划（草案）》及其摘要。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。独立董事就此事项发表了同意的独
立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。


    七、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于<浙江三
花智能控制股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。关


                                     3
联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。独立董事就此事项发表了同意的独
立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。


    八、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会办理 2022 年股权激励计划相关事宜的议案》。关联董事王大勇
先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
   为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划和 2022 年股票增值权激励计
划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划和股
票增值权激励计划的有关事项：
    （1）授权董事会确定限制性股票激励计划和股票增值权激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数
量和授予价格进行相应的调整，并按照股票增值权激励计划规定的方法对股票增
值权所涉及的标的股票数量和行权价格进行相应的调整；
    （3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票和股票
增值权，并办理授予限制性股票和股票增值权所必需的全部事宜；
    （4）授权董事会对激励对象的解除限售/行权资格、解除限售/行权条件进行
审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售/行权；
    （6）授权董事会办理激励对象解除限售/行权所必需的全部事宜，包括但不
限于向证券交易所提出解除限售/行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记
结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
    （7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜和尚未行权的
股票增值权的相关事宜；
    （8）授权董事会决定限制性股票激励计划和股票增值权激励计划的变更与
终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售和行权资格，对激励对象尚未解除
限售的限制性股票回购注销和尚未行权的股票增值权的注销，办理已死亡的激励


                                     4
对象尚未解锁的限制性股票和股票增值权的补偿和继承事宜，终止公司限制性股
票激励计划和股票增值权激励计划；
    （9）授权董事会对公司限制性股票激励计划和股票增值权激励计划进行管
理；
    （10）授权董事会实施限制性股票激励计划和股票增值权激励计划所需的其
他必要事宜，包括但不限于：签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关
的协议、为本次限制性股票激励计划和股票增值权激励计划的实施聘请律师、收
款银行等中介机构、因股权激励计划的规定实施回购等事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的议案》。
    同意于 2022 年 5 月 25 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，通知全文
详见公司于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中
国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2022-053）。


    特此公告。


                                            浙江三花智能控制股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 2022 年 5 月 10 日




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