股票代码：002050            股票简称：三花智控         公告编号：2022-051
债券代码：127036            债券简称：三花转债


                      浙江三花智能控制股份有限公司
                    关于回购注销部分限制性股票的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次拟回购注销限制性股票数量合计：268,450 股。
    2、本次拟用于回购的资金合计约为 186.88 万元，回购资金为公司自有资金。
    3、2020 年限制性股票激励计划中，26 名激励对象因离职不再具备激励资格，
公司董事会同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票
268,450 股，回购价格为 6.9615 元/股。


    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 9 日召
开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的
议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项说明如下：


    一、2020 限制性股票激励计划
    1、2020 年 1 月 21 日，公司第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关
于<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划
相关事宜发表了同意的独立意见。
    2、2020 年 1 月 21 日，公司第六届监事会第七次临时会议审议通过了《关

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于<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<2020 年限制性股票激励计划激励
对象名单>的议案》等相关议案。
    3、2020 年 2 月 4 日，公司公告披露了《监事会 2020 年限制性股票激励计
划授予激励对象名单的公示情况及核查意见》。
    4、2020 年 2 月 10 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。
    5、2020 年 2 月 24 日，公司第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会
第八次临时会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》和《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》。独立董事对上述调整和授予事项发表了独立意见，监事会发表了核查意
见。
    6、2020 年 6 月 5 日，公司第六届董事会第十次临时会议和公司第六届监事
会第十次临时会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划部分业绩
考核指标的议案》和《关于修订<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。独立董事对上述修改事项发表了独
立意见，监事会对上述修改事项发表了核查意见。
    7、2020 年 6 月 22 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于调整 2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》和《关于修
订<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年股权激励计划实施考核管理办法>的
议案》。
    8、2020 年 10 月 20 日，公司第六届董事会第十三次临时会议和第六届监事
会第十二次临时会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价
格及数量的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表
了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

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     9、2021 年 6 月 8 日，公司第六届董事会第十八次临时会议和第六届监事会
第十六次临时会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格
的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于 2020 年限制性股票
激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了同
意的独立意见，监事会发表了核查意见。
     10、2021 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事
会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独
立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
     11、2022 年 5 月 9 日，公司第七届董事会第四次临时会议和第七届监事会
第四次临时会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的
议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于 2020 年限制性股票激
励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了同意
的独立意见，监事会发表了核查意见。


     二、2020 年限制性股票激励计划回购注销原因、数量、回购价格及定价依
据
     1、回购注销原因、数量
     根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制
股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，26 名激励对
象因离职不再具备激励资格，公司董事会同意回购注销其所持有的全部已获授但
尚未解除限售的限制性股票 268,450 股。
     2、回购价格及定价依据
     根据《浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》
的规定，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细，回购价格的
调整方法为：P＝P0 /（1＋n）其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P0
为本次调整前的每股限制性股票回购价格；n 为每股公积金转增股本、派送股票
红利、股票拆细的比率；若公司发生派息的，回购价格的调整方法为：P＝P0 －
V。其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P0 为本
次调整前的每股限制性股票回购价格；经派息调整后，P 仍须大于 1。

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    调整后的 2020 年限制性股票激励计划的回购价格 P=[（9.85－0.15）/(1＋0.3)
－0.1] －0.25-0.15≈6.9615 元/股。本次调整将在 2021 年度权益分派实施完毕后
进行。
    综上，2020 年限制性股票回购价格为 6.9615 元/股，拟用于回购 2020 年限
制性股票的资金总额约为 186.88 万元，回购资金为公司自有资金。


    三、本次回购注销后股本结构变动情况
    上述股票的拟回购注销将导致公司股份总数减少 268,450 股，公司将在限制
性股票回购注销办理完成后，及时披露公司股份总数和股本结构的变动情况。


    四、本次回购注销对公司业绩的影响
    本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生较大
影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽
职，认真履行工作职责，为股东创造价值。


    五、独立董事发表的独立意见
    根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《浙江三花智能控制
股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江三花智能控制股
份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，2020
年限制性股票激励计划中，26 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司董事
会同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 268,450 股，
回购价格为 6.9615 元/股。我们认为上述回购注销部分限制性股票事项，符合相
关法律、法规的规定，程序合法、合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，
也不会损害公司及全体股东利益。我们一致同意上述回购注销部分限制性股票事
项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。


    六、监事会发表的核查意见
   公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙
江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规

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定，2020 年限制性股票激励计划中，26 名激励对象因离职不再具备激励资格，
同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 268,450 股，
回购价格为 6.9615 元/股。本次注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，
合法有效，并同意将该事项提交公司股东大会审议。


    七、北京市中伦律师事务所律师结论意见

    1、截至本法律意见书出具日，本次解除限售、本次调整及本次回购注销已
取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司
章程》及《2020 年限制性股票激励计划》等相关规定，本次回购注销尚需提交
公司股东大会审议批准，公司尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规范
性文件的规定履行相关信息披露义务，尚需向深圳证券交易所、证券登记结算机
构申请办理相关股份注销、减资的手续；

    2、本次回购注销的原因、数量和价格符合《管理办法》及《2020 年限制性
股票激励计划》的规定。


    八、备查文件
    1、公司第七届董事会第四次临时会议决议；
    2、公司第七届监事会第四次临时会议决议；
    3、独立董事对第七届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见；
    4、北京市中伦律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制
性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格并回购注销
部分限制性股票的法律意见书。


    特此公告。




                                           浙江三花智能控制股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2022 年 5 月 10 日
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