股票代码：002050            股票简称：三花智控         公告编号：2022-083
债券代码：127036            债券简称：三花转债



                       浙江三花智能控制股份有限公司
                   第七届董事会第七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次临
时会议于 2022 年 8 月 6 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2022
年 8 月 11 日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，
实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022
年半年度报告及其摘要》。
    《公司 2022 年半年度报告》全文详见公司于 2022 年 8 月 13 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司 2022 年半年度报告摘要》
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》
上刊登的公告（公告编号：2022-090）。


    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年半
年度利润分配预案》。
    该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2022-085）。
    此项议案尚须提交股东大会审议。


    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022
                                     1
年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。
    《关于 2022 年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》全文详见公司
于 2022 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2022-086）。


    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整公
司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张亚波先生、王大勇先生、任
金土先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。
    独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，该议案内容详见公司于
2022 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上
海证券报》上刊登的公告（公告编号：2022-087）。


    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调
整为控股子公司提供担保的议案》。
    公司董事会认为：根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，本公司调整
为控股子公司提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展，有利于稳步拓展
海外市场。同时，本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司
直接或间接的持有被担保公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行
控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意本次为控股子公司提
供担保事项，并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与金
融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，上述担保额度自股东大会审议批准之
日至2022年年度股东大会召开前有效。
    目前浙江三花商贸有限公司、绍兴三花汽车热管理科技有限公司、三花国际
有限公司（美国）、德国三花亚威科电器设备有限公司、三花国际（欧洲）有限
公司资产负债率均已超过 70%，为此，本次调整担保事项尚须提交股东大会审议。
    该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告
编号：2022-088）。



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    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2022
年第三次临时股东大会的通知的议案》。
    同意于 2022 年 8 月 30 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，通知全文
详见 2022 年 8 月 13 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2022-089）。
    特此公告。


                                           浙江三花智能控制股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2022 年 8 月 13 日




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