股票代码：002050             股票简称：三花智控       公告编号：2022-117
债券代码：127036             债券简称：三花转债


                      浙江三花智能控制股份有限公司
                关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会
     2、股东大会的召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会第九次临时会议
审议通过，决定召开2022年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     （1）现场会议时间：2022年12月14日（星期三）14：00
     （2）网络投票时间：2022年12月14日（星期三）其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月14日9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年
12月14日9:15至2022年12月14日15:00期间的任意时间。
     5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
     6、股权登记日：2022 年 12 月 7 日（星期三）
     7、出席对象
     （1）截止 2022 年 12 月 7 日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事、高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     8、会议地点：浙江省新昌县梅渚沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议
室

                                    -1-
二、会议审议事项：
   （一）议案名称：
                                                                 备注
议案编码                     议案名称                        该列打勾的栏
                                                               目可以投票
  100                          总议案                             √
           关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为
  1.00                                                            √
           境外募集股份有限公司的议案
           关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的
  2.00                                                            √
           议案
  2.01     发行证券的种类和面值                                   √

  2.02     发行时间                                               √

  2.03     发行方式                                               √

  2.04     发行规模                                               √

  2.05     GDR 在存续期内的规模                                   √

  2.06     GDR 与基础证券 A 股股票的转换率                        √

  2.07     定价方式                                               √

  2.08     发行对象                                               √

  2.09     GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期                    √

  2.10     承销方式                                               √

  3.00     关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                 √

  4.00     关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案                √
           关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有
  5.00                                                            √
           效期的议案
           关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存
  6.00                                                            √
           利润分配方案的议案
           关于修订公司 GDR 上市后适用《公司章程（草案）》
  7.00                                                            √
           的议案
           关于修订公司 GDR 上市后适用《股东大会议事规则
  8.00                                                            √
           （草案）》的议案
           关于修订公司 GDR 上市后适用《董事会议事规则（草
  9.00                                                            √
           案）》的议案
                                  -2-
             关于修订公司 GDR 上市后适用《监事会议事规则（草
  10.00                                                             √
             案）》的议案
             关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处
  11.00      理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事          √
             项的议案


    （二）议案披露情况：
    本次会议审议事项已经公司第七届董事会第九次临时会议、第七届监事会第
八次临时会议审议通过后提交，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。
具体内容详见公司于2022年11月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。


    （三）特别强调事项
    1、特别决议议案：本次股东大会审议的除议案 3 以外的全部议案需特别决
议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
    2、单独计票提示：根据《公司章程》《股东大会议事规则》《上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及
中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将
及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。


三、会议登记方法
    1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
    2、登记时间：2022年12月8日至2022年12月13日8:30 -11:30，13:30 -17:00（信
函以收到邮戳为准）。
    3、登记地点：浙江省新昌县梅渚沃西大道219号三花工业园区办公大楼浙江
三花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312532）。
    4、登记和表决时提交文件的要求：
    自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行
登记。
                                    -3-
    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授
权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，
出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。


四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件
一”。


五、其他事项
    1、联系电话：0575-86255360
         传真号码：0575-86563888-8288
    2、联系人：王语彤
    3、电子邮箱：shc@zjshc.com
    4、其他事项：会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。


六、备查文件
    1、公司第七届董事会第九次临时会议决议；
    2、公司第七届监事会第八次临时会议决议；
    3、附件：一、参加网络投票的具体操作流程；
               二、公司2022年第四次临时股东大会的授权委托书。


    特此公告。


                                            浙江三花智能控制股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                  2022 年 11 月 29 日


                                    -4-
附件一：
                        参加网络投资的具体操作流程


    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362050，投票简称：三花投票
    2、填报表决意见
    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
    3、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见
为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 14 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 12 月 14 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                       -5-
       附件二：授权委托书
                                     授 权 委 托 书


           兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花智能
       控制股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托
       人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为
       适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
           代理人应对本次股东大会以下 11 项议案进行审议表决
                                                          备注          表决意见
序号                     议案内容                     该列打勾的栏
                                                                     赞成 反对 弃权
                                                        目可以投票
100                         总议案                          √
       关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及
1.00                                                       √
       转为境外募集股份有限公司的议案
       关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方
2.00                                                       √
       案的议案
2.01   发行证券的种类和面值                                √
2.02   发行时间                                            √
2.03   发行方式                                            √
2.04   发行规模                                            √
2.05   GDR 在存续期内的规模                                √
2.06   GDR 与基础证券 A 股股票的转换率                     √
2.07   定价方式                                            √
2.08   发行对象                                            √
2.09   GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期                 √
2.10   承销方式                                            √
3.00   关于公司前次募集资金使用情况报告的议案              √
4.00   关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案             √
       关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决
5.00                                                       √
       议有效期的议案
       关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前
6.00                                                       √
       滚存利润分配方案的议案
       关于修订公司 GDR 上市后适用《公司章程（草
7.00                                                       √
       案）》的议案
       关于修订公司 GDR 上市后适用《股东大会议事
8.00                                                       √
       规则（草案）》的议案
                                          -6-
        关于修订公司 GDR 上市后适用《董事会议事规
9.00                                                      √
        则（草案）》的议案
        关于修订公司 GDR 上市后适用《监事会议事规
10.00                                                     √
        则（草案）》的议案
      关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
11.00 处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市           √
      有关事项的议案

            委托人姓名或名称（签章）：

           委托人身份证号码（营业执照号码）：

           委托人股东账户：

           委托人持股数：

           受托人签名：

           受托人身份证号码：

           委托书有效期限：

           委托日期：

           注：个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单

        位印章。 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




                                         -7-