证券代码：002050           证券简称：三花智控        公告编号：2023-011

债券代码：127036           债券简称：三花转债



                     浙江三花智能控制股份有限公司
                   第七届董事会第十次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次临
时会议于 2023 年 3 月 15 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2023
年 3 月 20 日（星期一）以通讯会议召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，
实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：


    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于开设募集
资金专项账户并授权签署相关协议文件的议案》
    为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据募集资
金管理的相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意公司根据
募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次境外发行全球存托凭证
（Global Depositary Receipts，简称“GDR”）募集资金的专项存储和使用，并按
照规定对募集资金的存放和使用进行监管。公司董事会授权公司董事长或其授权
代表办理募集资金专项账户开户、协议文件签署等具体事宜。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    特此公告。
                                           浙江三花智能控制股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2023 年 3 月 21 日

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