股票代码：002050           股票简称：三花智控           公告编号：2023-012
债券代码：127036           债券简称：三花转债


                       浙江三花智能控制股份有限公司
                 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    股票代码：002050       股票简称：三花智控
    债券代码：127036       债券简称：三花转债
    转股价格：人民币 21.30 元/股
    转股时间：2021 年 12 月 7 日至 2027 年 5 月 31 日


    一、可转债发行上市情况
    （一）可转债的发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕168 号文核准，浙江三花智能
控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 1 日公开发行了3,000 万张
可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30亿元。
   （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上[2021]628 号”文同意，公司 30 亿元可转换公司债券将于
2021年 6 月 30 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三花转债”，债券代
码“127036”。
    （三）可转债转股期限
    公司本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2021 年 6 月 7 日（T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日（2021 年 12 月 7 日）起，至可转债到期日（2027
年 5 月 31 日）止。
    （四）可转债转股价格的调整
    1、初始转股价格

                                      1
     本次发行可转债的初始转股价格为 21.55 元/股，不低于募集说明书公告日
 前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息
 引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整
 后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
     前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二
 十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司
 股票交易总额/该日公司股票交易总量。
     2、转股价格调整情况
     2022年 5 月11 日，公司实施完成了 2021年度权益分派方案。根据公司可转
 换公司债券转股价格调整的相关条款，“三花转债”的转股价格由 21.55 元/股调
 整为 21.40 元/股。调整后的转股价格自 2022年 5 月11 日起生效。
     2022年 9 月22 日，公司实施完成了 2022年半年度权益分派方案。根据公司
 可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“三花转债”的转股价格由 21.40 元/股
 调整为 21.30 元/股。调整后的转股价格自 2022年 9月22 日起生效。


     二、 “三花转债”转股及股份变动情况
     2023年一季度，“三花转债”因转股减少8,500元（85张），转股数量为393股。截止
 至2023年3月31日，公司可转债余额为2,998,437,200元（29,984,372张）。
     公司2023年一季度股份变动情况如下：

                           本次变动前                                  本次变动后
                                               本次变动增减
                       （2022年12月31日）                           （2023年3月31日）
    股份性质
                     数量（股）      比例(%)   数量（股）        数量（股）      比例(%)

一、有限售条件股份    63,266,341      1.76      -9,852,750        53,413,591       1.49

   高管锁定股         39,768,941      1.11      -9,852,750        29,916,191       0.83

  股权激励限售股      23,497,400      0.65          0             23,497,400       0.65

二、无限售条件股份   3,527,603,124    98.24      9,853,143       3,537,456,267    98.51

   三、股份总数      3,590,869,465   100.00        393           3,590,869,858    100.00



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    三、其他
    投资者如需了解三花转债的相关条款，请查阅 2021 年 5 月 28 日刊载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的募集说明书全文。


    四、备查文件
    1、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“三花智控”股本结构表；
    2、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“三花转债”股本结构表。


    特此公告。




                                           浙江三花智能控制股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2023 年4 月4 日




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