浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年度监事会工作报告




                             浙江三花智能控制股份有限公司

                                  2022 年度监事会工作报告
          2022 年度，公司监事会作为公司内部监督检查机构，以实事求是、认真负
     责的态度，履行职责。通过列席董事会、股东大会、不定期参加公司会议、深入
     车间询查等多种形式，不断督促公司规范运作，加强监督公司财务及公司董事、
     高级管理人员合法履行职责，促进公司健康、稳定、快速发展。


          一、监事会召开会议情况
          1、2022 年度，公司监事会共召开 9 次会议，具体如下：

           会议届次                      召开日期            会议议题或会议决议刊登报纸及披露日期
                                                            会议决议登载于 2022 年 1 月 11 日《中国证券
第六届监事会第二十二次会议           2022 年 1 月 10 日
                                                            报》和《证券时报》
                                                            会议决议登载于 2022 年 1 月 27 日《中国证券
第七届监事会第一次临时会议          2022 年 1 月 26 日
                                                            报》和《证券时报》
                                                            会议决议登载于 2022 年 3 月 25 日《中国证券
第七届监事会第二次会议              2022 年 3 月 23 日
                                                            报》和《证券时报》
                                                            《一季度报告》登载于 2022 年 4 月 21 日《中
第七届监事会第三次临时会议          2022 年 4 月 20 日
                                                            国证券报》和《证券时报》
                                                            会议决议登载于 2022 年 5 月 10 日《中国证券
第七届监事会第四次临时会议          2022 年 5 月 9 日
                                                            报》和《证券时报》
                                                            会议决议登载于 2022 年 6 月 1 日《中国证券
第七届监事会第五次临时会议          2022 年 5 月 31 日
                                                            报》和《证券时报》
                                                            会议决议登载于 2022 年 8 月 13 日《证券时报》
第七届监事会第六次会议              2022 年 8 月 11 日
                                                            和《上海证券报》
                                                            会议决议登载于 2022 年 10 月 27 日《证券时
第七届监事会第七次临时会议          2022 年 10 月 26 日
                                                            报》和《上海证券报》
                                                            会议决议登载于 2022 年 11 月 29 日《证券时
第七届监事会第八次临时会议          2022 年 11 月 28 日
                                                            报》和《上海证券报》



          二、监事会工作情况
          （一）公司依法运营情况
          2022 年度，公司监事会列席了公司的董事会、股东大会，并组织召开 9 次
     监事会会议。根据国家有关法律、法规和规范性文件，公司监事会对董事会、股

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东大会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级
管理人员执行其职务等情况进行了了解和监督。
     公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关文件进行规
范运作，认真执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法；公司本着严谨、
审慎的态度，已建立了规范、高效、权责明晰、相互制衡的法人治理结构，进一
步完善了公司内部管理和控制制度，使公司对各种重大事项，特别是关联交易、
担保等的决策程序更加制度化、科学化；形成了合理、有效的内部控制制度，充
分保障了信息流通的及时性、准确性和安全性，更好地维护了股东利益。
     公司高级管理人员能够诚实勤勉地履行股东大会和《公司章程》所赋予的职
责，尽职尽责，兢兢业业，勇于创新，无任何在执行职务时违反法律、法规和公
司章程等规范性文件的行为。
     （二）公司财务状况
     2022 年度，监事会对公司定期报告进行了逐一审核，并以决议方式对定期
报告内容的真实性、准确性和完整性提出了书面审核意见，对公司财务账目、凭
证、收支等情况做了认真、细致的检查，认为，公司定期报告真实、准确地反映
了公司的财务状况和经营业绩。
     （三）关联交易情况
     公司报告期内发生的关联交易履行了法定审批程序和信息披露义务，关联交
易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没
有影响公司的独立性。
     （四）检查募集资金存放与实际使用情况
     2022 年度，监事会对公司使用募集资金的情况进行了监督与核查。公司募
集资金严格按照《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等
法律法规的要求，存储、使用和管理募集资金，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况。报告期内募集资金使用规范。
     （五）对内部控制自我评价报告的意见
     公司监事会认真审阅了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》，认为公
司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司
内部控制的实际情况，同意该报告的意见，即公司不存在内部控制设计或执行方
面的重大缺陷，公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理
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地保证内部控制目标的达成。
     （六）核查购买理财产品事项
     报告期内，监事会对公司及子公司以自有闲置自有资金购买理财产品事项进
行了核查，认为公司财务状况良好，购买的银行短期理财产品，风险较低，有利
于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规
的规定。
     （七）内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
     报告期内，公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登
记管理制度的规定》和公司《内幕信息知情人登记制度》等有关制度的规定和要
求，积极做好内幕信息保密和管理工作。经检查，监事会认为公司能够按照要求
做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息
在公开披露前的传递、编制、报告等各环节的所有内幕信息知情人名单并向监管
部门报备。
      2023 年，监事会将以维护和保障公司及股东利益为己任，继续认真履行监
事会职责，认真做好各项工作，推动公司提高企业管理水平，促进公司科学管理、
规范运作，保障公司持续健康发展。


     特此公告。


                                                       浙江三花智能控制股份有限公司
                                                                监   事   会
                                                             2023 年 4 月 29 日




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