股票代码：002050            股票简称：三花智控          公告编号：2023-017
债券代码：127036            债券简称：三花转债


                       浙江三花智能控制股份有限公司
                     第七届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次
会议于 2023 年 4 月 17 日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体董事。会议
于 2023 年 4 月 27 日（星期四）9：00 在泸州市郎酒庄园会议室召开。会议应出
席董事（含独立董事）9 人，实际出席 9 人，董事张少波先生、石建辉先生以通
讯表决的方式参加本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公
司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员和监事列席本次会议。本次会
议由董事长张亚波主持，经审议表决，形成如下决议：


    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022 年
度董事会工作报告》。
    全文详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2022 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”。
    此项议案尚须提交股东大会审议。


    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022 年
度 CEO 工作报告》。


    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022 年
度财务决算报告》。
    报告期内，公司实现营业收入 213.48 亿元，同比上升 33.25%；实现营业利


                                     1
润 30.67 亿元，同比上升 54.37%；归属于上市公司股东的净利润 25.73 亿元，同
比 上 升 52.81% 。 全 文 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    此项议案尚须提交股东大会审议。


    4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度报
告及其摘要》。
    《公司 2022 年度报告》全文详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司 2022 年度报告摘要》全文详
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》
刊登的公告（公告编号：2023-016）。
    此项议案尚须提交股东大会审议。


    5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度利
润分配预案》。
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见，该议案内容详见公司于2023年4
月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》
上刊登的公告（公告编号：2023-022）。
    此项议案尚须提交股东大会审议。


    6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022 年
度内部控制自我评价报告》。
    公司董事会对目前公司的内部控制制度进行了认真的自查，认为：公司现行
的内部控制制度基本完整、合理、有效；各项制度基本能够适应公司目前管理的
要求及公司发展的需要，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作
用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建议及
运行情况。独立董事就此事项发表了同意的独立意见，该议案内容详见公司于
2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。




                                     2
    7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022 年
度社会责任报告》。
    《2022 年度社会责任报告》详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。


    8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》。
    全文详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2023-020）。


    9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2023 年
度向银行申请综合授信额度的议案》。
    同意公司及控股子公司 2023 年度向银行申请不超过 98 亿元的综合授信额
度，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内全权负责审批相关事宜，
授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。
公司及控股子公司将根据实际需要向各商业银行提出授信申请，各商业银行的具
体授信额度和获得授信额度的具体公司以银行的实际授信为准。此项议案尚须提
交股东大会审议通过。


    10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于开展票
据池业务的议案》。
    为优化公司财务结构，减少应收票据占用公司资金，提高公司权益资金利润
率，同意公司及控股子公司共享不超过 35 亿元的票据池额度，票据池业务的开
展期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止，业
务期限内，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董
事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该议案内
容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证
券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2023-023）。
    此项议案尚须提交股东大会审议。


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    11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为控股
子公司提供担保的议案》。
    本次为控股子公司提供2023年度担保总额为55亿元。该议案内容详见公司于
2023年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海
证券报》上刊登的公告（公告编号：2023-024）。
    公司董事会认为：根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，本公司通过
为控股子公司提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展，有利于稳步拓展
海外市场。同时，本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司
直接或间接的持有被担保公司 100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进
行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意本次为控股子公司
提供担保事项，并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与
银行、非银行金融机构、其它机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，上述担保
额度自本年度股东大会审议批准之日至下一年度股东大会召开前有效。
    但目前浙江三花商贸有限公司、三花国际有限公司（美国）、德国三花亚威
科电器设备有限公司、三花国际（欧洲）有限公司资产负债率均已超过 70%，为
此，本次担保事项尚须提交股东大会审议。


    12、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023
年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张亚波先生、王大勇先生、任金土先
生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。
    独立董事对公司 2023 年度日常关联交易预计事项发表了同意的事前认可意
见 和 独 立 意 见 ， 该 议 案 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2023-025）。


    13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2023
年度审计机构的议案》。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计的工作能恪尽职守，
遵循独立、客观、公正的职业准则，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）


                                         4
为 2023 年度审计机构。独立董事对公司续聘 2023 年度审计机构事项发表了同意
的事前认可意见和独立意见，该议案内容详见 2023 年 4 月 29 日公司在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2023-026）。
    此项议案尚须提交股东大会审议。


    14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于开展期
货套期保值业务的议案》。
    为锁定公司产品销售价格和产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变
动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟使用保
证金不超过 2 亿元开展期货套期保值业务，开展期限为自股东大会审议通过本议
案之日起至下一年度股东大会召开之日止。
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见，该议案具体内容详见公司于
2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上
海证券报》上刊登的公告（公告编号：2023-027）。
    此项议案尚须提交股东大会审议。


    15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于开展外
汇套期保值业务的议案》。
    为控制汇率风险，减少汇兑损失，降低汇率波动对公司正常经营的影响，公
司拟使用不超过 63 亿元开展外汇套期保值业务，开展期限为自股东大会审议通
过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见，该议案具体内容详见公司于
2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上
海证券报》上刊登的公告（公告编号：2023-028）。
    此项议案尚须提交股东大会审议。


    16、《关于购买董监高责任险的议案》。
    为进一步完善风险管理体系，保障公司及公司董事、监事和高级管理人员的


                                     5
权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，拟为公司及公司董事、监事和高
级管理人员购买责任保险。赔偿限额不超过人民币 1 亿元，保费不超过人民币
40 万元，保险期限 1 年。为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理
层办理董监高责任险购买的相关事宜。
    该议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。独立董事就此事
项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2023-029）。


    17、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2020
年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。关联董事
王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
    董事会认为关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励
计划（草案）》第三个解除限售期解除限售条件已满足。董事会将根据 2020 年
第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符合解除限售条件的限制性股票
解除限售事宜。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2023-030）。


    18、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023
年第一季度报告》。
    《公司 2023 年第一季度报告》详见 2023 年 4 月 29 日公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2023-021）。


    19、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2022
年度股东大会的议案》。
    同意于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年度股东大会，通知全文详见 2023


                                     6
年 4 月 29 日 公 司 在 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2023-018）。


    特此公告。




                                               浙江三花智能控制股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2023 年 4 月 29 日




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