股票代码：002052           股票简称：ST 同洲          公告编号：2021-104


                   深圳市同洲电子股份有限公司
               2021 年第五次临时股东大会通知公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开股东大会的基本情况
    1．股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
    2．股东大会召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性
    公司于 2021 年 10 月 13 日召开了第六届董事会第六次会议，会议审议通过
了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》，决议召集召开公司 2021 年
第五次临时股东大会。本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4.会议召开日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 29 日下午 14 时起
    （2）网络投票时间为：2021年10月29日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 股东大会召开当日9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股
东大会召开当日9:15-15:00的任意时间。
    5.会议召开方式：现场投票结合网络投票的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行
使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
    6.股权登记日：2021 年 10 月 26 日
    7.会议出席对象
    （1）股权登记日 2021 年 10 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股
东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师等。
    8.现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦 6 楼公司
601 会议室。
       二、本次股东大会审议事项

   序号                              议案名称
       1    《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
       2    《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
   2.01     股票种类和面值
   2.02     发行方式
   2.03     发行对象
   2.04     定价基准日、发行价格及定价原则
   2.05     发行数量
   2.06     限售期
   2.07     募集资金数量及用途
   2.08     本次非公开发行前的滚存利润安排
   2.09     本次发行决议有效期
   2.10     上市地点
       3    《关于<2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
            《关于<2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
       4
            告>的议案》
       5    《关于公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
       6    《关于签署<附条件生效的股票认购协议>暨关联交易的议案》
       7    《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
            《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承
       8
            诺的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股
       9
            票相关事宜的议案》
    10     《关于<未来三年（2021-2023）股东回报规划>的议案》
    11     《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
    特别说明：
    1.本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董
事、监事、高级管理人员以外的股东。
    2.上述议案的具体内容详见于2021年8月21日披露在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第五次会议
决议公告》等相关公告。
    3. 本次股东大会议案1-10均属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
    4. 本次股东大会议案1-9涉及的关联股东（吴一萍、吴莉萍）需回避表决。
     三、提案编码
     表一：本次股东大会提案编码一览表
                                                                  备注
                                                                该列打勾的
      提案编码                提案名称
                                                                栏目可以投
                                                                    票
         100          总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

                    《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
         1.00                                                       √
                    议案》
                    《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的
         2.00                                                       √
                    议案》
         2.01       股票种类和面值                                  √
         2.02       发行方式                                        √
         2.03       发行对象                                        √
         2.04       定价基准日、发行价格及定价原则                  √
         2.05       发行数量                                        √
         2.06       限售期                                          √
         2.07       募集资金数量及用途                              √
         2.08       本次非公开发行前的滚存利润安排                  √
         2.09       本次发行决议有效期                              √
         2.10       上市地点                                        √
                    《关于<2021 年度非公开发行 A 股股票预案>        √
         3.00
                    的议案》
                   《关于<2021 年度非公开发行 A 股股票募集        √
      4.00
                   资金使用可行性分析报告>的议案》
                   《关于公司本次向特定对象发行股票构成关         √
      5.00
                   联交易的议案》
                   《关于签署<附条件生效的股票认购协议>暨         √
      6.00
                   关联交易的议案》
                   《关于无需编制前次募集资金使用情况报告         √
      7.00
                   的议案》
                   《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、        √
      8.00
                   填补措施及相关主体承诺的议案》
                   《关于提请股东大会授权董事会全权办理本         √
      9.00
                   次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
                   《关于<未来三年（2021-2023）股东回报规         √
      10.00
                   划>的议案》
      11.00        《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》           √


     四、会议登记等事项
    1.登记地点：欲出席现场会议的股东及委托代理人须于 2021 年 10 月 28 日 9：
00—17:00 到深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会办公室
办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真
或信函以抵达本公司的时间为准。
    2.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账
户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托
代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
    3.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理
登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委
托人证券账户卡办理登记手续。
    4.会议联系方式
    联系地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼
    联系电话：0755-26990000-6699/8880
    传真：0755-26722666
    邮编：518057
    联系人：谢志胜、刘道榆
    邮箱：xiezhisheng@coship.com/liudaoyu@coship.com
    5.本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件1）
   六、备查文件
   1．提议召开本次股东大会的董事会决议等；




                                       深圳市同洲电子股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 14 日
附件一：
                          参与网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362052；投票简称：同洲投票。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1 、投票时间：2021 年 10 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 29 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：


                                    授权委托书

    兹委托              先生（女士）代表本人/本公司出席深圳市同洲电子股份有
限公司 2021 年第五次临时股东大会。
    委托股东姓名及签章：
    身份证或营业执照号码：
    委托股东持有股数：                  委托人股票账号：
    受托人姓名：                        受委托人身份证号码：
    委托日期：                          委托有效期：
    委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”,委托
人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)：

                                                  备 注
提案编码                 提案名称                该列打勾   同意   反对   弃权
                                                 的栏目可
                                                   以投票
             总议案：除累积投票提案外的所
   100                                              √
             有提案
             《关于公司符合非公开发行 A 股
   1.00                                             √
             股票条件的议案》
             《关于 2021 年度非公开发行 A 股
   2.00                                             √
             股票方案的议案》

   2.01      股票种类和面值                         √

   2.02      发行方式                               √

   2.03      发行对象                               √

             定价基准日、发行价格及定价原
   2.04                                             √
             则
   2.05      发行数量                               √

   2.06      限售期                                 √

   2.07      募集资金数量及用途                     √
        本次非公开发行前的滚存利润安
2.08                                      √
        排
2.09    本次发行决议有效期                √

2.10    上市地点                          √

        《关于<2021 年度非公开发行 A 股
3.00                                      √
        股票预案>的议案》
        《关于<2021 年度非公开发行 A 股
4.00    股票募集资金使用可行性分析报      √
        告>的议案》
        《关于公司本次向特定对象发行
5.00                                      √
        股票构成关联交易的议案》
        《关于签署<附条件生效的股票
6.00                                      √
        认购协议>暨关联交易的议案》
        《关于无需编制前次募集资金使
7.00                                      √
        用情况报告的议案》
        《关于非公开发行 A 股股票摊薄
8.00    即期回报、填补措施及相关主体      √
        承诺的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会
9.00    全权办理本次非公开发行 A 股股     √
        票相关事宜的议案》
        《关于<未来三年（2021-2023）
10.00                                     √
        股东回报规划>的议案》
        《关于聘请 2021 年度审计机构的
11.00                                     √
        议案》