股票代码：002052          股票简称：*ST 同洲            公告编号：2022-081


                   深圳市同洲电子股份有限公司
             第六届董事会第十八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次
会议通知于 2022 年 10 月 11 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2022 年 10
月 21 日上午 11:00 起在深圳市南山区粤海街道科苑路 8 号讯美科技广场 1 号楼
27 层会议室一以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加表
决董事 8 人。会议由董事长刘用腾先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
    议案一、《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    详细内容请查阅同日披露的《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
    议案二、《关于<募集资金管理制度>的议案》
    详细内容请查阅同日披露的《募集资金管理制度》。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
    议案三、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
    详细内容请查阅同日披露的《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
    本议案还需提交股东大会审议。
    议案四、《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》
    详细内容请查阅同日披露的《2022年第五次临时股东大会通知公告》。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权


    特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
        2022 年 10 月 25 日