股票代码：002052            股票简称：*ST 同洲         公告编号：2022-091


                    深圳市同洲电子股份有限公司
                第六届董事会第十九次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次
会议通知于 2022 年 11 月 7 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2022 年 11 月
11 日下午 14:00 起在深圳市宝安区西乡街道兴业路 3012 号老兵大厦 U 谷智创东
座 6001-6002 公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 9 人，实
际参加表决董事 9 人。会议由董事长刘用腾先生主持，本次会议召开程序符合《公
司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下
议案：
    议案一、《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
    详细内容请查阅同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议。
    议案二、《关于修订<公司章程>的议案》
    详细内容请查阅同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议。
    议案三、《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》
    详细内容请查阅同日披露的《2022年第六次临时股东大会通知公告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权


    特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
        2022 年 11 月 12 日