*ST同洲：深圳市同洲电子股份有限公司公司章程（2022年12月）2022-12-02
深圳市同洲电子股份有限公司
公 司 章 程
（2022 年 12 月）
深圳市同洲电子股份有限公司 公司章程
目 录
第一章 总 则 ...................................................................................................................... 1
第二章 经营宗旨和范围 ..................................................................................................... 2
第三章 股 份 ...................................................................................................................... 3
第一节 股份发行 ............................................................................................................. 3
第二节 股份增减和回购 ................................................................................................. 4
第三节 股份转让 ............................................................................................................. 5
第四章 股 东................................................................................................................... 6
第一节 一般规定 ............................................................................................................. 6
第二节 控股股东 ............................................................................................................. 9
第三节 关联交易 ........................................................................................................... 10
第五章 股东大会............................................................................................................. 11
第一节 一般规定 ........................................................................................................... 11
第二节 年度股东大会 ................................................................................................... 14
第三节 临时股东大会 ................................................................................................... 14
第四节 股东大会的召集 ............................................................................................... 17
第五节 股东大会提案 ................................................................................................... 19
第六节 股东大会的召开 ............................................................................................... 20
第七节 股东大会表决程序............................................................................................ 23
第八节 股东大会决议 ................................................................................................... 25
第九节 董事、监事选举程序........................................................................................ 26
第十节 股东大会会议记录............................................................................................ 27
第六章 董事和董事会 ....................................................................................................... 28
第一节 董 事................................................................................................................. 28
第二节 独立董事 ........................................................................................................... 32
第三节 董事会............................................................................................................... 34
第四节 董事会议事规则 ............................................................................................... 37
第五节 董事会秘书 ....................................................................................................... 40
第七章 监事会................................................................................................................. 41
第一节 监 事................................................................................................................. 41
第二节 监事会............................................................................................................... 42
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第三节 监事会议事规则 ............................................................................................... 43
第八章 总 经 理 ..................................................................................................... 44
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ........................................................................ 46
第一节 财务会计制度 ................................................................................................... 46
第二节 内部审计 ........................................................................................................... 50
第三节 会计师事务所的聘任........................................................................................ 51
第十章 持续信息披露 ....................................................................................................... 52
第十一章 通知和公告 ....................................................................................................... 52
第一节 通 知................................................................................................................. 52
第二节 公 告................................................................................................................. 53
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......................................................... 53
第一节 合并、分立、增资和减资 ................................................................................ 53
第二节 解散和清算 ....................................................................................................... 54
第十三章 修改章程 ........................................................................................................... 56
第十四章 附 则................................................................................................................. 57
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第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司组织行为，根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和其他有关规
定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和行政规章及其他有
关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司于 2001 年 4 月 6 日经深圳市人民政府《关于同意以发起方式设立深圳
市同洲电子股份有限公司的批复》（深府股（2001）13 号）的批复，在深圳市同
洲电子有限责任公司基础上以整体变更方式发起设立；在深圳市工商行政管理局
注册登记，取得营业执照。
第三条 公司于 2006 年 5 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 2200 万股，并于 2006 年 6 月 27 日在深圳证券交易
所上市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：深圳市同洲电子股份有限公司
英文名称：Shenzhen Coship Electronics Co.,Ltd.
公司营业执照注册号：440301103022657
第五条 公司住所：中华人民共和国深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑
路 6 号科技园工业大厦 206。邮政编码：518057。
第六条 公司注册资本为人民币 745,959,694 元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过
同意增加或减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办
理注册资本的变更登记手续。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责
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任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据
公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理(本
章程中总经理指公司总经理)和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉
股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人
员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。
第十二条 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。
公司不对公司章程中的前款规定作任何修改。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：采用先进而适用的技术和科学的管理方法，不
断开发新产品，提高产品和服务质量，增强公司在产品质量、服务水准及成本控
制等方面在国际、国内市场的竞争能力，提高经济效益，使全体股东获得满意的
投资回报。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：
投资兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品、计算机软、硬件及其应用
网络产品、自动化控制设备、无线移动电子信息产品、汽车电子产品、电子元器
件、电视机、显示器、家用商用电器、数字电视机顶盒等产品的技术开发、技术
转让及生产经营（生产项目营业执照另发）；通信设备的购销（不含专营、专控、
专卖商品）；进出口业务；卫星电视接收天线、高频头、模拟/数字卫星电视接
收机的研发和生产（执照另发）；移动通讯终端的技术开发、技术转让及生产经
营（生产项目营业执照另行办理）。非居住房地产租赁；智能家庭消费设备制造；
智能家庭消费设备销售；影视录放设备制造；广播影视设备销售；智能家庭网关
制造；网络设备制造；网络设备销售；网络技术服务；通信设备制造；通讯设备
销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备
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零售；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；物联网技术研发；物
联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算设备制造；云计
算设备销售；云计算装备技术服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；
数据处理服务；软件开发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制
造；电池销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路
设计；集成电路销售；电子元器件零售；电子元器件批发；半导体器件专用设备
销售；半导体分立器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司发行的所有股份均为普通股。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任深圳分公司集中
存管。
第二十条 公司系由深圳市同洲电子有限公司于 2001 年整体变更设立的。
深圳市同洲电子股份有限公司以其截至 2001 年 2 月 28 日止净资产 4326.427 万
元折股 4326.427 万股。整体变更设立时，公司向发起人袁明发行 2448.3253 万股；
向发起人深圳市达晨创业投资有限公司发行 432.6427 万股；向发起人深圳市创
新投资集团有限公司发行 346.1141 万股；向发起人刘长华发行 275.1608 万股；
向发起人深圳市深港产学研创业投资有限公司发行 216.3213 万股；向发起人王
绍荷发行 186.0363 万股；向发起人袁华发行 142.7721 万股；向发起人深圳市高
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新技术产业投资服务有限公司发行 86.5285 万股；向发起人高长令发行 68.3575
万股；向发起人潘玉龙发行 68.3575 万股；向发起人何兴超发行 55.8109 万股。
第二十一条 公司的股本结构为：公司总股本 745,959,694 股，全部为人民币
普通股，每股面值 1 元。
第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）向社会发行可转换公司债券转成股本；
（六）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
公司发行可转换公司债的，应当修改章程，在章程中对可转换公司债的发行、
转股程序和安排以及转股所导致的公司股本变更等事项作出具体规定。
第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》
以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。
第二十五条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
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除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法
律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定
的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第（一）项、第（二）项规定
的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十五条第一
款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依
照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决
议。
公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项
情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，
应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形
的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应
当在 3 年内转让或者注销。
第三节 股份转让
第二十八条 公司的股份可以依法转让。
公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市交易；公司股票被终止上市后，
进入代办股份转让系统继续交易。
第二十九条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第三十条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
董事、监事、总经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公
司申报其所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超
过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起
1 年内不得转让。上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司的股份。
公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券
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交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超
过 50%。
第三十一条 持有公司百分之五以上有表决权的股份的股东，将其所持有的
公司股票在买入之日起六个月以内卖出，或者在卖出之日起六个月以内又买入
的，由此获得的收益归公司所有。
前款规定适用于公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股
票不受 6 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四章 股 东
第一节 一般规定
第三十二条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种
类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义
务。
第三十三条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。公司依据证券
登记机构提供的凭证建立股东名册。
公司应当与中国证券登记结算有限责任公司签订股份保管协议，定期查询主
要股东资料及主要股东持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权
结构。
第三十四条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东
身份的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时登记在册
的股东为享有公司相关权益的股东。
第三十五条 公司股东享有下列权利：
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（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会议，并
行使相应的表决权；
（三）依照其所持有的股份份额行使表决权；
（四）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；
（五） 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的
股份；
（六）依照法律、本章程的规定获得有关信息，即 可 以 查阅本章程、股东
名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、
财务会计报告，且:
1、缴付成本费用后得到公司章程；
2、缴付合理费用后有权复印：
（1）本人持股资料；
（2）股东大会会议记录；
（3）季度报告、中期报告和年度报告；
（4）公司股本总额、股本结构。
（七）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分
配；
（八）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购
其股份；
（九）法律、行政法规、部门规章或公司章程所规定的其他权利。
第三十六条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司
提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份
后按照股东的要求予以提供。
第三十七条 股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法
律手段保护其合法权利。
股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规，股东有权请求人民法院认定
无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章
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程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人
民法院撤销。
董事、监事、总经理执行职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给
公司造成损害的，应承担赔偿责任。股东有权要求公司或直接依法提起要求赔偿
的诉讼。
第三十八条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者
本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以
上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时
违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求
董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到
请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利
益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依
照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
第三十九条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，
损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。
第四十条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法 律 、 行 政 法 规 和 公司章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人
独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿
责任。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司
债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
（五）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。
第四十一条 股东持有公司已发行的股份达到百分之五时，应当在达到该比
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例之日起三个工作日内向公司作出书面报告。
第四十二条 持有公司百分之五以上表决权股份的股东，发生下列情形之一
时，应当自该事实发生之日起三个工作日内，向公司作出书面报告：
（一）其持有的股份增减变化达到百分之五以上时；
（二）其持有的股份被司法冻结时。
持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当
自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
第二节 控股股东
第四十三条 本章程所称“控股股东”是指具备下列条件之一的股东：（一）其
持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或（二）其持有股份的比例虽然不
足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的
决议产生重大影响的股东。
第四十四条 控股股东对公司及其他股东负有诚信义务。
控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决
定。
公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规
定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第四十五条 控股股东应严格依法行使出资人的权利，不得利用其特殊地位
谋取额外的利益，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担
保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会
公众股股东的利益。
第四十六条 控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独
立，各自独立核算、独立承担责任和风险。
第四十七条 公司人员应独立于控股股东。公司的总经理人员、财务负责人、
营销负责人和董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。控股
股东高级经营管理人员兼任公司董事的，应保证有足够时间和精力承担公司的工
作。
第四十八条 控股股东投入公司的资产应独立完整、产权清晰。控股股东以
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非货币性资产出资的，应办理产权变更手续，明确界定该资产的范围。公司应当
对该资产独立登记、建帐、核算、管理。控股股东不得占用、支配该资产或干预
公司对该资产的经营。
第四十九条 公司应当按照法律、法规要求，建立健全的财务、会计管理制
度，独立核算。控股股东应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计
活动。
第五十条 公司的董事会、监事会及其他内部机构应独立运作。控股股东及
其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构不
得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也不得以其他任何
形式影响其经营管理的独立性。
第五十一条 控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、
法规和本章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相
应专业知识、监督能力。控股股东不得对股东大会人事选举决议和董事会人事聘
任决议履行任何批准手续，不得越过股东大会、董事会任免公司的高级经营管理
人员。
第五十二条 控股股东不应当从事与公司构成直接或者间接竞争的经营业
务。
第三节 关联交易
第五十三条 公司与股东及其他关联人之间的关联交易应签订书面协议。协
议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿和诚实信用的原则，协议内容应明确、
具体。公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以
披露。
第五十四条 公司应采取有效措施防止股东及其他关联人以垄断采购和销售
业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易活动应遵循商业原则，
关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对
关联交易的定价依据予以充分披露。
第五十五条 未经股东大会批准，公司不得为股东、股东的控股子公司、股
东的附属企业或者个人债务提供担保；控股股东及其他关联方不得强制公司为他
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人提供担保。
第五十六条 股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、
广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第五十七条 公司应采取有效措施防止控股股东及其他关联方以各种形式占
用或者转移公司的资金、资产及其他资源，不得以以下方式将资金直接或间接地
提供给控股股东及其他关联方使用：
（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
（2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（3）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（4）代控股股东及其他关联方偿还债务；
（5）中国证监会认定的其他方式。
第五十八条 注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应当
根据上述规定事项，对公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项
说明，公司应当就专项说明作出公告。董事会对于关联交易事项，除应当依照有
关法律、法规和规范性文件及时充分披露外，还应当在年度股东大会上就执行情
况作出报告。
第五章 股东大会
第一节 一般规定
第五十九条 股东大会由公司全体股东组成。
第六十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
(一) 决定公司经营方针和投资计划；
(二) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
(三) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
(四) 审议批准董事会的报告；
(五) 审议批准监事会的报告；
(六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；有关公司向银行借款
的预算，审议批准金额占公司最近一期经审计净资产的 50％以上（含本数）且
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绝对金额在 5000 万元以上（含本数）的方案；
(七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(八) 审议批准重大关联交易事项；
(九) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(十) 对发行公司债券作出决议；
(十一) 审议批准变更募集资金用途事项；
(十二) 对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
(十三) 修改公司章程；
(十四) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
(十五) 对投资金额（含承担债务和费用）单笔金额超过 5000 万元人民币或
全年累计投资金额超过上市公司最近一期经审计净资产的 10％以上的投资活动
作出决议；
(十六) 审议批准第六十一条规定的担保事项；
（十七）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项；
（十八）审议股权激励计划；
（十九）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东的
提案；
（二十）审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第六十一条 公司下列对外担保行为，须经董事会审议通过后交股东大会审
议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经
审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）连续十二个月内公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总
资产的 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
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（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方、股东的控股子公司、股东的附属企
业或者个人债务提供的担保。
（六）公司连续十二个月内对外担保金额超过最近一期经审计净资产的 50%
且绝对金额超过 5000 万元人民币的任何担保；
（七）深圳证券交易所规定的其他担保情形。
董事会审议上述担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议
同意。股东大会在审议上述对外担保事项时，须经出席股东大会的股东所持表决
权的半数以上表决通过,在审议本制度第六十一条第（二）项对外担保应当取得
出席股东大会全体股东所持表决权 2/3 以上表决通过。
第六十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
第六十三条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表
决。股东代理人不必是公司股东。
第六十四条 股东出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询权和表决
权。符合本章程规定条件的股东，有权依照本章程规定的程序提交股东提案。
除非另有说明，本章以下各条所称股东均包括股东代理人。
第六十五条 股东出席股东大会应当遵守有关法律、法规、规范性文件及公
司章程之规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
第六十六条 股东大会的召集人和主持人应认真负责安排股东大会审议事
项，应给予每项议案或者提案合理的讨论时间。
第六十七条 股东大会召开的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地
点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式
为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第六十八条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和
途径，包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例。
第六十九条 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股
东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保
护机构（以下简称投资者保护机构），可以作为征集人，自行或者委托证券公司、
证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提
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案权、表决权等股东权利。
投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。
第七十条 公司董事会应当聘请具有证券从业经验的律师出席股东大会，对
以下问题出具意见并公告：
（一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规的规定，是否符
合本章程；
（二）验证出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性；
（三）验证年度股东大会提出新提案的股东的资格；
（四）股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效；
（五）应公司要求对其他问题出具的法律意见。
公司董事会也可以同时聘请公证人员出席股东大会。
第七十一条 公司召开股东大会应坚持从简原则，不得给予出席会议股东额
外经济利益。
第七十二条 公司董事会负责制定并落实股东大会安全保安措施。
第二节 年度股东大会
第七十三条 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结之后的六
个月内举行。公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，应当报告交易所，
说明原因并公告。
第七十四条 年度股东大会不得采用通讯表决方式。
第三节 临时股东大会
第七十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临
时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时，即
董事人数不足 6 人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；
（三）单独或者合并持有公司股份总数百分之十以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
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（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。
上述第（一）、（二）任一情形发生，而董事会未在规定期限内召集临时股东
大会的，监事会或者股东可以按照本节中规定的程序自行召集临时股东大会。
第七十六条 临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。
临时股东大会审议通知中列明的提案内容时，对涉及本章程前条所列事项的
提案内容不得进行变更，任何变更都应视为一个新的提案，不得在本次股东大会
上进行表决。
第七十七条 临时股东大会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）发行公司债券；
（三）公司合并、分立、解散和清算；
（四）修改公司章程；
（五）变更会计师事务所；
（六）利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）董事会和监事会成员的任免；
（八）变更募集资金投向；
（九）需要股东大会讨论的关联交易；
（十）需股东大会审议的收购或者出售资产事项；
（十一）本章程规定的不得通讯表决的其他事项。
应股东或监事会的要求提议召开的临时股东大会不得采取通讯表决方式。
第七十八条 单独或者合并持有公司股份百分之十以上的股东（下称“提议股
东”）、独立董事或者监事会提议董事会召开临时股东大会时，应以书面形式向董
事会提交会议议题和内容完整的提案。书面提案应当报公司所在地中国证监会派
出机构和证券交易所备案。提议股东、独立董事或者监事会应当保证提案内容符
合法律、法规和本公司章程的规定。
第七十九条 董事会在收到公司二分之一以上独立董事的书面提议后，应当
根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意
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召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在做出
董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大
会的，将说明理由并公告。
第八十条 董事会在收到监事会的书面提议后，应当根据法律、行政法规和
本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书
面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和
主持。
第八十一条 董事会在收到单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东
的书面提议后，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后
10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。通知发
出后，董事会不得再提出新的提案，未征得提议股东的同意也不得再对股东大会
召开时间进行变更或者推迟。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大
会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的
通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东
大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集
和主持。
第八十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，
同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
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召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国
证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第八十三条 提议股东自行召开临时股东大会发出通知的内容应当符合以下
规定：
（一）提案内容不得增加新的内容，否则提议股东应按上述程序重新向董事
会提议召开股东大会的请求；
（二）会议地点应当为公司所在地。
第八十四条 对于提议股东决定自行召开的临时股东大会，董事会及董事会
秘书应切实履行职责，予以配合，董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事
会应当保证会议的正常秩序，会议所必需的费用由公司承担。会议召开程序应当
符合以下规定：
（一）会议主持人由召集人推举代表主持，董事会秘书必须出席会议，董事、
监事应当出席会议；
（二）董事会应当聘请具有证券从业经验的律师出席会议，并出具法律意见；
（三）召开程序应当符合本章程相关条款的规定。
第八十五条 提议股东自行召开的股东大会，由召集人推举代表主持。董事
会秘书应切实履行职责，其余召开程序应当符合本章程相关条款的规定。
第四节 股东大会的召集
第八十六条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故
不能履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，
由半数以上董事共同推举的一名董事主持；董事会未指定会议主持人的，由出席
会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，出席会议的股东无法
共同推举一名股东主持会议或者被共同推举的股东无法主持会议的，应当由出席
会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行
职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
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召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。
第八十七条 公司召开股东大会，召集人应在年度股东大会召开 20 日前以公
告方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
第八十八条 召开股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的日期、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）投票代理委托书的送达时间和地点；
（六）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时
披露独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其
他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得
早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午
9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦
确认，不得变更。
第八十九条 董事会在召开股东大会的通知中应当列出本次股东大会讨论的
事项，并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东大会决议
涉及的事项时，提案内容应当完整。
第九十条 召开股东大会的会议通知发出后，除有不可抗力或者其他意外事
件等原因，董事会不得变更股东大会召开的时间，因不可抗力确需变更股东大会
召开时间的，不应因此而变更股权登记日。
发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通
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知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开
日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
第五节 股东大会提案
第九十一条 公司召开股东大会，单独或者合计持有公司股份总数百分之三
以上的股东或者董事会、监事会，有权提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补
充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大
会通知中已列明的提案或增加新的提案。
新的提案如果属于董事会发出的会议通知中未列出的事项，同时这些事项是
本章程规定不得采用通讯方式表决的，提案人应当在股东大会召开前十天将提案
递交董事会，由董事会公告。
第九十二条 股东大会提案应当符合下列条件：
（一）内容与法律、行政法规和本章程的规定不抵触，并且属于公司经营范
围和股东大会职权范围；
（二）有明确议题和具体决议事项；
（三）以书面形式提交或送达董事会。
第九十三条 对于年度股东大会新的提案，董事会按照以下原则进行审核：
（一）关联性。董事会对股东提案进行审核，对于提案符合前条规定的，应
当提交股东大会讨论；对于不符合前条规定的提案，股东大会不得进行表决并作
出决议。
（二）程序性。董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定。如将提
案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，股东大
会会议主持人可就程序性问题提请股东大会做出决定，并按照股东大会决定的程
序进行审议。
第九十四条 提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案时，应当充分说明
该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或者计价方法）、资产的账面值、对公
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司的影响等。如果按照有关规定需要进行资产评估、审计或者出具独立财务报告
的，董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评估、审计和独立财
务顾问报告。
第九十五条 董事会提出改变募集资金用途提案时，应当在召开股东大会的
通知中说明改变募集资金用用途的原因、新项目概况和对公司未来的影响。
第九十六条 涉及公开发行股票等需要报送中国证监会核准的事项，应当作
为专项提案提出。
第九十七条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同
一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊
原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不
予表决。
第九十八条 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更
应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。
第九十九条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，
应当在股东大会决议公告中作特别提示。
第一百条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任
时间自股东大会决议通过之日起算。
第一百零一条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，
公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。
第六节 股东大会的召开
第一百零二条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的
正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措
施加以制止并及时报告有关部门查处。
第一百零三条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表
决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决
议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，
授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股
东大会批准。
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深圳市同洲电子股份有限公司 公司章程
第一百零四条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工
作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第一百零五条 股东出席股东大会应按会议通知规定的时间进行登记。会议
登记可以由股东到登记处登记，也可以采用传真方式登记。股东进行登记时应提
供第一百零六条或一百零七条规定的文件。
第一百零六条自然人股东亲自出席股东大会的，应当出示本人身份证和持股
凭证。
自然人股东委托的代理人出席股东大会的，应当出示授权人身份证复印件，
授权委托书，授权人持股凭证和代理人身份证。
第一百零七条 法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席股东大会；
法定代表人出席股东大会的，应当出示法人股东营业执照复印件、能够证明
其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证、本人身份证。
法人股东委托的代理人出席股东大会的，应当出示本人身份证、法人股东营
业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书和持股凭证。
第一百零八条 股东未进行会议登记但持有有效持股证明和应当登记的文
件，可以出席股东大会，但公司不保证提供会议文件和座位。
第一百零九条 股东委托代理人以不超过二人为限。
委托人为法人股东的，由法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的
人作为代表出席会议。
第一百一十条 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以
书面形式委托的代理人签署；委托人为法人股东的，应当加盖法人单位印章或者
由其正式委托的代理人签署。
委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当
经过公证。
经公证的授权书或者其他授权文件均需备至于公司住所或者召集会议的通
知中指定的其他地方。投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备
置于公司住所，或者召集会议的通知中指定的其他地方。
第一百一十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明
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下列内容：
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表决权；
（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指
示；
（四）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应
行使何种表决权的具体指示；
（五）委托书签发日期和有效期限；
（六）委托人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表
决。
股东委托的代理人为二人时，应当明确地将投票表决权授予其中一人。
第一百一十二条 出席股东大会的人员应当履行签到手续。
签到名册由公司负责制作。签到名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、
身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、委托人姓名(或单
位名称)等事项。
第一百一十三条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的
股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所
持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第一百一十四条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应
当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。
第一百一十五条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数以会议登记为准。
第一百一十六条 股东出席股东大会，可以要求在大会上发言，包括书面发
言和口头发言。
股东要求口头发言时，应在大会召开前二天进行登记。大会口头发言的人数
一般以十人为限，超过十人时，取持股数较多的前十位股东。发言顺序也按持股
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数多者优先的原则安排。
第一百一十七条 在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题
提出质询，应当经大会主持人同意后，方可发言或者提问。
第一百一十八条 股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及其所持
有的股份数额。
第一百一十九条 股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的
发言。
在进行大会表决时，股东不得进行大会发言。
第一百二十条 每一股东发言一般不超过两次，第一次发言的时间不超过十
分钟，第二次不超过五分钟。
第一百二十一条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董
事长、董事、监事或者总经理及其他高级经营管理人员，应当认真明确回答股东
提出的质询和建议。回答问题的时间不得超过五分钟。
第七节 股东大会表决程序
第一百二十二条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
股东大会对列入会议议程的各项报告、议案、提案应当采用记名投票方式逐
项进行表决。年度股东大会对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序
进行表决，对事项作出决议。
股东大会在对程序性事项表决时，主持人在确认无反对意见的前提下，可以
采用其他简易表决方式。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法
律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构（以下
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简称投资者保护机构），可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机
构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决
权等股东权利。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
第一百二十三条 公司在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式
和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大
会提供便利。
第一百二十四条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意
见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第一百二十五条 股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，
其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；股东大会决议
的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避
时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照特别决议方式进行表决，并在股东
大会决议公告中作出详细说明。
关联股东回避表决时，其所议事项由其他有表决权的股东按特别程序表决，
即需经出席会议代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
第一百二十六条 股东大会在投票表决前应由出席会议的股东推选三名监票
人，其中监事一名，股东代表两名。
股东大会表决内容涉及关联交易事项或与股东有利害关系的，关联股东或相
关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票
系统查验自己的投票结果。
第一百二十七条 会议提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会
决议的，董事会应在股东大会公告中做出说明。
第一百二十八条 监票人应当在表决统计表上签名。
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表决票和表决统计表应当一并存档。
第一百二十九条 以通讯方式召开的临时股东大会，表决过程应当经过公证。
第一百三十条 会议主持人如果对表决结果有任何怀疑，可以对所投票数进
行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东对会议主持人宣布的表决
结果有异议时，有权在宣布表决结果后要求立即点票，会议主持人应当即时点票。
第一百三十一条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主
持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上
市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有
保密义务。
第八节 股东大会决议
第一百三十二条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由参加股东大会投票表决的股东所持表决权的
二分之一以上通过。
股东大会作出特别决议，应当由参加股东大会投票表决的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
第一百三十三条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规规定或本章程规定应当以特别决议通过以外的其他
事项。
第一百三十四条下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）发行公司债券；
（三）公司的分立、合并、解散和清算；
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（四）公司章程的修改；
（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经
审计总资产 30%的；
(六)除股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份的其它回购本公司股票的 计划；
（七）调整或变更利润分配政策；
（八）法律、法规、规范性文件、本章程规定，需要以特别决议通过的其他
事项。
除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司不得与
董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理
交予该人负责的合同。
第一百三十五条 股东大会决议由出席会议的公司董事和董事会秘书签字。
第一百三十六条 股东大会决议应当在规定时限内予以公告，公告中应列明
出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份
总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第九节 董事、监事选举程序
第一百三十七条 董事和由股东大会选举产生的监事，由董事会或者持有公
司发行在外股份百分之三以上的股东提名候选人，以提案形式提交股东大会选
举。
第一百三十八条 独立董事由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司发
行在外股份百分之一以上的股东提名，由股东大会选举或更换。
第一百三十九条 股东提名董事、独立董事或者监事候选人时，应当在股东
大会召开十日之前，将提名提案、提名候选人的详细资料、候选人的声明或承诺
函提交董事会。
第一百四十条 董事会应在股东大会召开前披露董事、独立董事、监事候选
人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。
股东大会通知中充分披露的董事、监事候选人的详细资料至少包括以下内
容：
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（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。
董事、独立董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接
受提名，承诺公开披露的个人资料真实、完整并保证当选后切实履行职责。
在任董事、监事、经理出现《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监
会确定为证券市场禁入者的，公司董事会、监事会应当自知道有关情况发生之日
起，立即停止有关董事、监事、经理履行职责，并建议股东大会或召开董事会予
以撤换。
第一百四十一条 股东大会在董事选举中实行累积投票制，具体做法是：公
司选举董事时，每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的
董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人，
也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，或用全部选票来投向两位或多
位董事候选人，得票多者当选。
为保证公司董事会独立董事的人数符合有关规定，公司的独立董事和非独立
董事分开选举，分开投票。具体操作如下：选举独立董事时每位股东有权取得的
选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的独立董事人数的乘积数，该票数
只能投向该公司的独立董事候选人，得票多者当选。选举非独立董事时，每位股
东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的非独立董事人数
的乘积数，该票数只能投向该公司的非独立董事候选人，得票多者当选。
董事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选董事的最
低得票数必须超过出席股东大会股东所持股份的半数。否则，不够票数的董事候
选人当次不当选，由公司后续股东大会再补选。
第十节 股东大会会议记录
第一百四十二条 股东大会应有会议记录。会议记录记载以下内容：
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深圳市同洲电子股份有限公司 公司章程
（一）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；
（二）召开会议的日期、地点和召集人姓名或名称；
（三）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理
人员姓名、会议议程；
（四）各发言人对每个审议事项的发言要点；
（五）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（六）股东的质询意见或建议及董事会、监事会的相应答复或说明等内容；
（七）律师及计票人、监票人姓名；
（八）股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第一百四十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。股东大
会记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人和
记录员签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络
及其他方式表决情况的有效资料一并保存。股东大会记录的保存期限不少于十
年。
第一百四十四条 对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委
托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进
行公证。
第一百四十五条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。
因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽
快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向
公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
第六章 董事和董事会
第一节 董 事
第一百四十六条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。
第一百四十七条 《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监会确定为
市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。
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深圳市同洲电子股份有限公司 公司章程
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职
期间出现本条情形的，公司解除其职务。
第一百四十八条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东
大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。
董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行
政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理
人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
第一百四十九条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职
责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司
和股东的最大利益为行为准则，并保证：
（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；
（二）除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司
订立合同或者进行交易；
（三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
（四）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益
的活动；
（五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（六）未经股东大会或董事会同意，不得挪用资金或者将公司资金借贷给他
人；
（七）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机
会；
（八）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
（九）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；
（十）未经股东大会或董事会同意，不得以公司财产为他人提供担保；
（十一）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十二）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的
涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披
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深圳市同洲电子股份有限公司 公司章程
露该信息：
1、法律有规定；
2、公众利益有要求；
3、该董事本身的合法利益有要求。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当
承担赔偿责任。
第一百五十条 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保
证：
（一）公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的
要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；
（二）公平对待所有股东；
（三）认真阅读上市公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管
理状况；
（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、
准确、完整；
（五）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、
行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人
行使；
（六）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行
使职权；接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议；
（七）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
第一百五十一条 未经公司章程或者董事会的合法授权，任何董事不得以个
人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地
认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和
身份。
第一百五十二条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已
有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外)，不论有关事
项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系
的性质和程度。
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深圳市同洲电子股份有限公司 公司章程
除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会
在不将其计入法定人数且该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权
撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。
第一百五十三条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排
前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交
易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本章前款
所规定的披露。
第一百五十四条 除独立董事外，其他董事连续二次未能亲自出席，也不委
托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以
撤换。
第一百五十五条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事
会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
第一百五十六条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在
改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规
定，履行董事职务。该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额
后方能生效。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空
缺。在股东大会未就董事选举作出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会
的职权应当受到合理的限制。
第一百五十七条 董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的忠实
义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期
间内并不当然解除，其对公司商业秘密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该
秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生
与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第一百五十八条 任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，
应当承担赔偿责任。
董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公
司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百五十九条 公司不以任何形式为董事纳税。
第一百六十条 本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、总经理和其他
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深圳市同洲电子股份有限公司 公司章程
高级管理人员。
第二节 独立董事
第一百六十一条 本公司设独立董事四名，其中具有高级职称或注册会计师
资格的会计专业人士不少于一名。
第一百六十二条 独立董事由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司
已发行股份 1％以上的股东提名，经股东大会选举或者更换; 单独或合计持有公
司百分之一以上股份的股东可以向董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。
第一百六十三条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提
名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部的兼职等
基本情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。
第一百六十四条 独立董事在接受提名后，应当就其本人与公司之间不存在
任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
第一百六十五条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，
连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
第一百六十六条 公司给予独立董事适当的津贴。独立董事津贴标准由董事
会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。除上述津贴外，独
立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披
露的其他利益。
第一百六十七条 独立董事应当按照相关法律、法规及有关规定和公司章程
的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不
受损害。
第一百六十八条 担任独立董事应当符合下列基本条件：
（一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
（二）具有法律、法规及有关规定要求的独立性；
（三）具有公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则；
（四）具有基本的法律、经济、金融、证券及财务知识，其中至少有一门要
达到一定的专业水平且工作经验在五年以上；
（五）法律、法规及有关规定和公司章程要求的其他条件。
第一百六十九条 下列人员不得担任独立董事：
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（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系人；
（二）直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的
自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在公司前
五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（五）已在五家（含五家）公司担任独立董事的人员；
（六）为公司或附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构
中任职的人员；
（七）法律、法规、规章和公司章程规定的其他人员；
（八）中国证监会认定的其他人员。
上述直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父
母、儿媳、女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。
第一百七十条 独立董事应当履行法律、法规、规范性文件和本章程规定的
职责，对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。
第一百七十一条 独立董事除具有法律、法规和公司章程赋予董事的职权外，
独立董事还具有以下特别职权：
（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公
司最近经审计净资产值的 5％的关联交易）应由独立董事认可后提交董事会讨
论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判
断的依据；
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）向董事会提请召开临时股东大会；
（四）提议召开董事会；
（五）独立聘请外部审计机构或咨询机构；
（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事二分之一以上同意。如上述提
议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况向股东大会披露。
第一百七十二条 独立董事应当对以下重大事项向董事会或股东大会发表独
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立意见：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；
（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高
于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5％的借款或其他资金往来，以及
公司是否采取有效措施回收欠款；
（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
（六）对公司累计和当期对外担保情况、执行情况进行专项说明；
（七）公司章程规定的其他事项。
第一百七十三条 独立董事发表独立意见应采用以下方式之一：
（一）同意；
（二）保留意见及理由；
（三）反对意见及其发表理由；
（四）无法发表意见及其障碍。
第三节 董事会
第一百七十四条 公司设董事会，对股东大会负责。
第一百七十五条 董事会由九名董事组成，其中独立董事四名。董事会设董
事长一名，副董事长一名。
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董
事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事
组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担
任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工
作规程，规范专门委员会的运作。
第一百七十六条 本着确保董事会工作效率和科学决策的授权原则，股东大
会授权董事会行使下列职权：
(一) 负责召集股东大会，并向大会报告工作；
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深圳市同洲电子股份有限公司 公司章程
(二) 执行股东大会的决议；
(三) 决定公司的经营计划和投资方案；
(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；有关公司向银行借款的预
算，决定金额占公司最近一期 经审计净资产的 10％以上（含本数）且绝对金额
在 1000 万元以上（含本数）的方案；
(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(六) 制订公司的增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方
案；
(七) 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；
(八) 运用公司资产所作出的对外投资权限，单笔投资金额（含承担债务和
费用）超过 1000 万元人民币，或每年累计投资金额不超过上市公司最近一期经
审计净资产的 10%；资产抵押、处置或担保，其单项金额不得超过人民币 3000
万元，每年累计不得超过上年经审计的净资产的 10%；
(九) 批准公司与关联人发生的金额在 3000 万元以下，且占公司最近一期经
审计净资产绝对值 5％以下的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）；
(十) 决定公司内部管理机构的设置；
(十一) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
事项；
(十二) 制订公司的基本管理制度；
(十三) 制订公司章程的修改方案；
(十四) 管理公司信息披露事项；
(十五) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
(十六) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十七）授权公司董事会可根据业务发展需要为下属全资子公司、控股子公
司提供担保，但担保应符合本章程的有关规定；
(十八) 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
第一百七十七条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标
准审计意见向股东大会作出说明。
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深圳市同洲电子股份有限公司 公司章程
第一百七十八条 董事会决定投资项目，应组织有关专家、专业人员进行论
证，依照严格的审查和决定程序，每年累计不得超过上年经审计的净资产的 10%。
董事会决定资产抵押、处置或担保，应组织有关专家、专业人员进行论证，依照
严格的审查和决定程序，其单项金额不得超过人民币 3000 万元，每年累计不得
超过上年经审计的净资产的 10%。
第一百七十九条 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保
除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上
的关联交易，应将该交易提交股东大会审议。
董事会审查决定关联交易事项时，应依照本章程、关联交易决策制度、董事
会议事规则规定的程序进行。
第一百八十条 董事会审议对外担保事项时，除了应该遵守本章程第五十五
条及第六十一条外，还应当严格遵循以下规定：
（一）未经股东大会批准，公司不得为任何非法人单位提供担保；不得直接
或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保。
（二）未经股东大会批准，公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合
并会计报表净资产的 50%。
（三）对外担保应当取得全体独立董事三分之二以上同意且同时取得董事会
全体成员 2/3 以上签署同意，或者经股东大会批准。
（四）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有
实际承担能力。
公司全体董事、高级管理人员及相关经办部门应严格按照相关法律法规及规
范性文件的规定审核及执行公司对外担保事项。在参与决议时，董事应当对违规
或不当的对外担保产生的严重损失依法承担连带经济、法律责任，但经证明在表
决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任。
公司内任何单位和个人，未经审批而自行对外签订的担保合同均为无效合
同，其行为是非职务行为，因此本公司不承担或有债务的责任，由其单位和个人
承担相应的经济责任。
经办人违反法律及本章程相关规定，无视风险擅自担保，造成公司损失的，
应向公司承担法律责任。
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深圳市同洲电子股份有限公司 公司章程
经办人怠于履行其职责，给公司造成损失的，可视情节轻重给予包括经济处
罚在内的处分并承担赔偿责任。公司董事会有权视公司的损失、风险的大小、情
节的轻重给予经办人相应的处分。
第一百八十一条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数
选举产生和罢免。董事长为公司法定代表人。
第一百八十二条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合
法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报
告；
（七）批准并签署当期公司实际资产负债率低于 75%时的贷款；
（八）决定公司对外投资事宜，但董事长所决定的对外投资的总额每年累计
不得超过公司上年度经审计的净资产的 5%；
（九）董事会授予的其他职权。
第一百八十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职权时，
由副董事长代行其职权；副董事长不能履行职权或者不履行职权的，由半数以上
董事共同推举一名董事履行职权。
第四节 董事会议事规则
第一百八十四条 董事会会议分定期会议和临时会议。
董事会每年度至少召开四次董事会定期会议。
董事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。
第一百八十五条 有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召开临时董
事会会议：
（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；
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（二）董事长认为必要时；
（三）三分之一以上董事联名提议时；
（四）监事会提议时；
（五）二分之一以上独立董事联名提议时；
（六）总经理提议时。
第一百八十六条 董事会会议召开前应当向全体董事、全体监事及其他列席
人员送达会议通知。董事会召开定期会议应当于会议召开十日前送达会议通知。
董事会召开临时会议应当于会议召开五日前送达会议通知，但紧急情况下可不受
上述通知时限限制。
第一百八十七条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以
用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
第一百八十八条 董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第一百八十九 董事会会议由董事长召集、主持。董事长因特殊原因不能履
行职责时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由
半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百九十条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可
以书面委托其他董事代为出席，但独立董事不能亲自出席会议的，应委托其他独
立董事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签
名或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会
会议，亦未委托代表出席的，视为弃在该次会议上的投票权。
第一百九十一条 董事会决议表决方式为举手表决或投票表决。每名董事有
一票表决权。
第一百九十二条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每
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一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事
会决议的表决，实行一人一票。
对以下事项作出决议时，须由全体董事的三分之二以上表决同意方可通过：
（一）制定公司的债务和财务政策、公司增加或者减少注册资本以及发行任
何种类证券（包括但不限于公司债券）及其上市或回购公司股票的方案；
（二）拟定公司的重大收购或出售方案以及合并、分立、解散的方案；
（三）制订公司章程修改方案等事项。
第一百九十三条 董事会审议关联交易事项时，除非有关联关系的董事按照
本章程的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦
未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在
对方是善意第三人的情况下除外。如因有关董事回避而无法形成决议，该议案应
直接提交股东大会审议。
审议关联交易事项的董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，
董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事
人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。
第一百九十四条 董事会审议关联交易事项时，应当关注关联交易的必要性
和公允性，应当关注是否可能损害公司或关联股东的利益，必要时，应当聘请独
立财务顾问出具专项报告。
董事会通过的关于公司关联交易的决议,必须由全体独立董事签字后方为有
效决议。独立董事所发表的意见应在董事会决议中列明。
第一百九十五条 董事会会议应当有记录，出席董事会会议的董事和记录人，
应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言
作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。董事会会议
记录的保管期限不少于十年。
第一百九十六条 董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
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（五）每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权
的票数)；
（六）董事签署。
第一百九十七条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责
任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董
事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董
事可以免除责任。
第五节 董事会秘书
第一百九十八条 董事会设董事会秘书一人。董事会秘书是公司高级管理人
员，由董事会聘任，对董事会负责。
第一百九十九条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。
董事会秘书的任职资格：
（一）应具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以
上的自然人担任；
（二）应掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面专业知识，具
有良好的个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚地履行职责，
并具有良好的沟通技巧和灵活的处事能力。
本章程规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。
第二百条 董事会秘书的主要职责是：
（一）准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文
件；
（二）筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的
保管；
（三）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真
实和完整；
（四）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；
（五）处理公司与证券监管部门、公司股票上市交易所和投资者之间的有关
事宜；
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（六）公司章程和公司股票上市的证券交易所上市规则所规定的其他职责。
第二百零一条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公
司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会
秘书。
第二百零二条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼
任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事
及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第二百零三条 本章程有关董事的义务，适用于董事会秘书。
第七章 监事会
第一节 监 事
第二百零四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的
监事不得少于监事人数的三分之一。
第二百零五条 《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市
场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第二百零六条 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，
职工担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举
产生或更换，监事连选可以连任。
监事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。
监事任期自股东大会决议通过之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。
第二百零七条 监事应具有法律或者会计方面的专业知识及工作经验。
第二百零八条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。
监事会可以独立聘请中介机构提供专业意见。
第二百零九条 公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提
供必要的协助，任何人不得干扰、阻挠。
监事履行职责所需合理费用应由公司承担。
第二百一十条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职
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责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。
第二百一十一条 监事薪酬由股东大会决定。公司不以任何形式为监事纳税。
第二百一十二条 监事可以在任期届满以前提出辞职，章程第六章有关董事
辞职的规定，适用于监事。
第二百一十三条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司
负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占
公司的财产。
监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔
偿责任。
监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公
司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二百一十四条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
第二百一十五条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询
或者建议。
第二百一十六条 本章程有关董事的义务，适用于监事。
第二节 监事会
第二百一十七条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中股东代表二
人，职工代表一人。
监事会设监事会主席一名，由监事担任，以全体监事的过半数选举产生或者
罢免。
第二百一十八条 监事会行使下列职权：
（一）检查公司的财务；
（二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，
对违反法律、法规、章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建
议；
（三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其
予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；
（四）审查关联交易事项，检查关联交易执行情况，并向股东大会报告，必
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要时，就关联交易事项发表专门意见。
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）列席董事会会议；
（七）向股东大会提出新的提案；
（八）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（九）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起
诉讼；
（十）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
第二百一十九条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师
事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
第三节 监事会议事规则
第二百二十条 监事会的议事方式为召集监事会会议。
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会每六个月至少召开一次监事会会议。
监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。
第二百二十一条 有下列情形之一时，监事会应该在十个工作日内召开临时
会议：
（一）监事会主席认为必要时；
（二）监事提议时。
第二百二十二条 监事会召开定期会议的通知应当在会议召开十日以前书面
送达全体监事。
监事会召开临时会议时应当于会议召开五日以前将通知送达全体监事。
第二百二十三条 监事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期、地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
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第二百二十四条 监事会会议由监事会主席召集、主持。监事会主席不能履
行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会
会议。
第二百二十五条 监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行，监
事会作出决议必须经全体监事的过半数通过。
第二百二十六条 监事会会议应当由监事本人出席。监事因故不能出席，可
书面委托其他监事出席监事会，委托书中应载明授权权限。
第二百二十七条 监事会的表决方式为投票或举手表决，每名监事有一票表
决权。
第二百二十八条 监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以
用传真方式进行并作出决议，并由参会监事签字。
第二百二十九条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在
会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记
载。
第二百三十条 监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书提交档案室保
存。监事会会议记录的保管期限不少于十年。
第八章 总 经 理
第二百三十一条 公司设总经理一名，常务副总经理一名，均由董事会聘任
或解聘。董事可受聘兼任总经理、常务副总经理、副总经理或者其他高级管理人
员，但兼任总经理、常务副总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事
不得超过公司董事总数的二分之一。
第二百三十二条 《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监会确定为
市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。
在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担
任公司的高级管理人员。
第二百三十三条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。
第二百三十四条 总经理的聘任，应严格按照有关法律、法规和本章程的规
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定进行。任何组织和个人不得干预总经理人员的正常选聘程序。
第二百三十五条 公司应与总经理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务
关系。
第二百三十六条 总经理的任免应履行法定程序，并向社会公告。
第二百三十七条 总经理对董事会负责，在董事会授权下行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；决定有关公司向银
行借款的预算；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）聘任或者解聘除应当由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）签署单项标的额在 2 亿元人民币以下的重大经济合同；享有经董事会
审定的年度经营计划开支以内的审批权；享有对正常使用已到使用年限应报废的
固定资产处置权；享有对闲置的价值 1000 万元以下的固定资产、低值易耗品、
备品备件等的处置权；
（十一）公司章程或董事会授予的其他职权。
第二百三十八条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表
决权。
第二百三十九条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者
监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理
必须保证该报告的真实性。
第二百四十条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、
劳动保险、解聘、开除公司职工等涉及职工切身利益的问题，应当事先听取工会
和职代会的意见。
第二百四十一条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。
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第二百四十二条 总经理工作细则包括下列内容：
（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
（二）总经理、副总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会
的报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。
第二百四十三条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，
履行诚信和勤勉的义务。
第二百四十四条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的
具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。
第二百四十五条 本章程有关董事义务的规定，适用于总经理。
第二百四十六条 总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行
政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第九章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二百四十七条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公
司的财务会计制度。
第二百四十八条 公司在每一会计年度的前三个月和九个月后的三十日内编
制公司的季度财务报告；在每一会计年度前六个月结束后六十日内编制公司的中
期财务报告；在每一会计年度结束后一百二十日以内编制公司年度财务报告。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
第二百四十九条 公司年度财务报告以及进行中期利润分配的中期财务报
告，包括下列内容：
（一）资产负债表；
（二）利润表；
（三）利润分配表；
（四）现金流量表；
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（五）会计报表附注。
公司不进行中期利润分配的，中期财务报告包括上款除第⑶项以外的会计报
表及附注。
第二百五十条 中期财务报告和年度财务报告按照有关法律、法规的规定进
行编制。
第二百五十一条 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资产，
不以任何个人名义开立账户存储。
第二百五十二条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（一）弥补以前年度的亏损；
（二）提取法定公积金百分之十；
（三）提取任意公积金；
（四）支付股东股利。
公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式支付股利，公司具备现金分红
条件的，应当优先采取现金的方式分配利润。公司当年如实现盈利并有可供分配
利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分
红。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提
取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补
公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润，股东大会违反前款规定，在公
司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配
的利润退还公司。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公
积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资
本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第二百五十三条 股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例
派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的
百分之二十五。
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第二百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须
在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第二百五十五条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应
重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，公司的利润分配政策为：
1、利润分配的原则
（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得
超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会
和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众
投资者的意见；
（2）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，
独立董事应当对此发表独立意见；
（3）出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配
的现金红利，以偿还其占用的资金；
（4）公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；
（5）在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以
现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且在三个连续年度
内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
（6）公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的
意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见；
2、利润分配的程序
（1）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提
出合理的分红建议和预案并经董事会审议；
（2）独立董事应对利润分配预案进行审核并独立发表意见，监事会应对利润
分配方案进行审核并提出审核意见；
（3）董事会审议通过利润分配预案后报股东大会审议批准，公告董事会决议
时应同时披露独立董事和监事会的审核意见；
（4）股东大会批准利润分配预案后，公司董事会须在股东大会结束后两个月
内完成股利（或股份）的派发事项。
公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东的对现金分红预案的意见，做好
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利润分配（现金分红）事项的信息披露。
3、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方
式分配利润。
4、现金分配的条件
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的
税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资
产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（5）公司当年未出现亏损时；
（6）母公司报表当年实现的现金流为正数,且最近一期审计基准日货币资金
余额不低于拟用于现金分红的金额。
5、利润分配的比例及时间
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上
每年年度股东大会召开后进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状
况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司
原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现
的可分配利润的10%，且在三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不
少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
6、股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事
会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之
外，提出并实施股票股利分配预案。
7、利润分配的决策程序和机制
（1）公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈
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利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟订定，经董事会审议通过
后提交股东大会批准，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披
露。
（2）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情
况及决策程序进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度内盈利但未提出利润
分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
（3）注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见
或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事
项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期
利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转
增股本预案。
（4）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台
等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红
预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
（5）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配
政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律
法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、
监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大
会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中
小股东参与股东大会表决。
（6）公司当年盈利但未作出利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细
的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，
并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交
股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准。
第二节 内部审计
第二百五十六条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务
收支和经济活动进行内部审计监督。
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第二百五十七条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准
后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
第三节 会计师事务所的聘任
第二百五十八条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进
行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续
聘。
第二百五十九条 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，董事会不得在股
东大会决定前委任会计师事务所。
第二百六十条 经公司聘用的会计师事务所享有下列权利：
（一）查阅公司财务报表、记录和凭证，并有权要求公司的董事、总经理或
者其他高级管理人员提供有关的资料和说明；
（二）要求公司提供为会计师事务所履行职务所必需的其子公司的资料和说
明；
（三）列席股东大会，获得股东大会的通知或者与股东大会有关的其他信息，
在股东大会上就涉及其作为公司聘用的会计师事务所的事宜发言。
第二百六十一条 会计师事务所的审计费用及报酬由股东大会决定。董事会
委任填补空缺的会计师事务所的报酬，由董事会确定，报股东大会批准。
第二百六十二条 公司解聘或者续聘会计师事务所由股东大会作出决定，并
在指定信息披露报刊上予以披露，必要时说明更换原因，并报中国证监会和中国
注册会计师协会备案。
第二百六十三条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前三十天通知
会计师事务所，会计师事务所有权向股东大会陈述意见。会计师事务所认为公司
对其解聘或者不再续聘理由不当的，可以向中国证监会和中国注册会计师协会提
出申诉。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情事。
第二百六十四条公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭
证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
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第十章 持续信息披露
第二百六十五条 公司应当制定信息披露管理制度，严格按照法律、法规、
规范性文件和本章程的规定，真实、准确、完整、及时披露信息。
第二百六十六条 公司除按照强制性规定披露信息外，应主动、及时披露所
有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东和
平等的机会获得信息。
第二百六十七公司披露的信息应当便于理解。公司应保证信息使用人能够通
过经济、便捷的方式获得信息。
第二百六十八条 公司董事会秘书负责信息披露事项，包括建立信息披露制
度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料等。董
事会及总经理人员应对董事会秘书的工作予以支持。任何机构或者个人不得干预
董事会秘书工作。
第十一章 通知和公告
第一节 通 知
第二百六十九条 公司的通知以下列形式发出：
（一）以专人送出；
（二）以邮件方式送出；
（三）以公告方式进行；
（四）以传真方式发出；
（五）公司章程规定的其他形式。
第二百七十条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有
相关人员收到通知。
第二百七十一条 公司召开股东大会的会议通知，以在指定报刊公告方式进
行。
第二百七十二条 公司召开董事会的会议通知，以专人传递或者传真方式发
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深圳市同洲电子股份有限公司 公司章程
出。
第二百七十三条 公司召开监事会的会议通知，以专人传递或者传真方式发
出。
第二百七十四条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或
盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之
日起第三个工作日为送达日期；公司通知以传真方式发出的，以被通知人签收日
期为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。
第二百七十五条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该
等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。
第二节 公 告
第二百七十六条 公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，指定巨潮资讯网为公司公
告和其他需要披露信息的网站。
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二百七十七条 公司可以依法进行合并或者分立。
公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。
第二百七十八条 公司合并或者分立，按照下列程序办理：
（一）董事会拟订合并或者分立方案；
（二）股东大会依照章程的规定作出决议；
（三）各方当事人签订合并或者分立合同；
（四）依法办理有关审批手续；
（五）处理债权、债务等各项合并或者分立事宜；
（六）办理解散登记或者变更登记。
第二百七十九条 公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债
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表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权
人，并于三十日内在指定报刊上公告。
第二百八十条 债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公
告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第二百八十一条 公司合并或者分立时，公司董事会应当采取必要的措施保
护反对公司合并或者分立的股东的合法权益。
第二百八十二条 公司合并或者分立各方的资产、债权、债务的处理，通过
签订合同加以明确规定。
公司合并后，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司
承继。
公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任，但 是 ， 公司在分立前与
债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
第二百八十三条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清
单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内
在指定信息披露媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知
书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
第二百八十四条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，依法向公司登
记机关办理变更登记；公司解散的，依法办理公司注销登记；设立新公司的，依
法办理公司设立登记。
公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。
第二节 解散和清算
第二百八十五条 有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算:
（一）本章程规定的营业期限届满；
（二）股东大会决议解散；
（三）因合并或者分立而解散；
（四）不能清偿到期债务依法宣告破产；
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（五）违反法律、法规被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
（六）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，
通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求
人民法院解散公司。
（七）本章程规定的其他解散事由出现。
第二百八十六条 公司因有本节前条第（ 一 ）、（ 七 ）项 情 形 而 解 散 的 情形
的，可以通过修改公司章程而存续。依照前款规定修改公司章程，须经出席股东
大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第二百八十七条 公司因有本节前条第（一）、（二）、（五）、（六）、（七）项
情形解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算
组人员由股东大会以普通决议的方式选定。
公司因有本节前条第（三）项情形解散的，清算工作由合并或者分立各方当
事人依照合并或者分立时签订的合同办理。
公司因有本节前条（四）项情形而解散的，由人民法院依照有关法律的规定，
组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。
公司因有本节前条（五）项情形而解散的，由有关主管机关组织股东，有关
机关及专业人员成立清算组进行清算。
逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成
清算组进行清算。
第二百八十八条 清算组成立后，董事会、总经理的职权立即停止。清算期
间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。
第二百八十九条 清算组在清算期间行使下列职权：
（一）通知或者公告债权人；
（二）清理公司财产、编制资产负债表和财产清单；
（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；；
（五）清理债权、债务；
（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；
（七）代表公司参与民事诉讼活动。
第二百九十条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内
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在公司指定报刊上公告。
第二百九十一条 债权人应当在章程规定的期限内向清算组申报其债权。债
权人申报债权时，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债
权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
第二百九十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，
应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。
第二百九十三条 公司财产按下列顺序清偿：
（一）支付清算费用；
（二）支付公司职工工资、社会保险费用和法定补偿金；
（三）交纳所欠税款；
（四）清偿公司债务；
（五）按股东持有的股份比例进行分配。
公司财产未按前款第（一）至（四）项规定清偿前，不分配给股东。
第二百九十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，
认为公司财产不足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院
裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。
公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。
第二百九十五条 清算结束后，清算组应当制作清算报告，以及清算期间收
支报表和财务账册，报股东大会或者人民法院确认。
清算组应当自股东大会或者有关主管机关对清算报告确认之日起三十日内，
依法向公司登记机关办理注销公司登记，并公告公司终止。
第二百九十六条 清算组人员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用
职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。
清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔
偿责任。
第十三章 修改章程
第二百九十七条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：
（一）章程规定的事项与现行法律、行政法规、规范性文件不一致或者相抵
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深圳市同洲电子股份有限公司 公司章程
触；
（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；
（三）股东大会决定修改章程。
第二百九十八条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，
须报原审批的主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。
第二百九十九条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审
批意见修改公司章程。
第三百条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。
第十四章 附 则
第三百零一条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与
章程的规定相抵触。
第三百零二条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章
程有歧义时，以在深圳工商行政管理局最后一次核准登记后的中文版章程为准。
第三百零三条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、
“以外”不含本数。
第三百零四条 本章程经公司股东大会审议通过后，自公司经依法批准在证
券交易所上市之日起生效。
第三百零五条 本章程由公司董事会负责解释。
深圳市同洲电子股份有限公司
二○二二年十二月二日
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