股票代码：002052               股票简称：*ST 同洲        公告编号：2023-005


                    深圳市同洲电子股份有限公司
      关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
     有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 12 日召
开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订<
公司章程>的议案》。为进一步提高董事会运作效率，根据《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法
律法规及公司实际情况，董事会同意对董事会成员人数进行调整：公司董事会成
员人数由 9 名调整为 6 名；董事会由 5 名非独立董事和 4 名独立董事组成调整为
由 4 名非独立董事和 2 名独立董事组成。
       根据以上调整，董事会同意对《公司章程》部分相关条款进行修订，具体修
订内容如下：

序号                  原条款                          修订后的条款

         第一百六十一条 本公司设独立董事 第一百六十一条 本公司设独立董事
 1       四名，其中具有高级职称或注册会计 二名，其中具有高级职称或注册会计
         师资格的会计专业人士不少于一名。 师资格的会计专业人士不少于一名。

         第一百七十五条 董事会由九 名董 第一百七十五条 董事会由六名董事
 2       事组成，其中独立董事四名。董事 组成，其中独立董事二名。董事会设
         会设董事长一名，副董事长一名。      董事长一名，副董事长一名。

       除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订后的《公
司章程》以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
       《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》及《关于补选第六
届董事会独立董事的议案》经第六届董事会第二十次审议通过后，已提交公司
2023 年第一次临时股东大会审议。若上述议案均获得股东大会审议通过，公司
董事会成员将进行调整，调整对照如下：

                                  职务
 序号       姓名                                                 备注
                        调整前           调整后
  1        刘用腾       董事长            董事长

  2        莫   冰       董事              董事

  3        林   强       董事              董事

  4        张   磊       董事              董事

  5        李   麟     独立董事          独立董事

                                                          股东大会审议通过
                                                         《关于补选第六届董
  6        官荣显         无             独立董事
                                                          事会独立董事的议
                                                          案》后任职生效。
                                                        股东大会审议通过本
  7        廖清富        董事              离任
                                                        议案当日离任。

                                                        股东大会审议通过本
  8        李   文     独立董事            离任
                                                        议案当日离任。

                                                        股东大会审议通过本
  9        张   白     独立董事            离任
                                                        议案当日离任。

                                                        股东大会审议通过本
  10       金玉丰      独立董事            离任
                                                        议案当日离任。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。


      特此公告。


                                         深圳市同洲电子股份有限公司董事会
                                                    2023 年 1 月 13 日