股票代码：002052           股票简称：*ST 同洲         公告编号：2023-023


                   深圳市同洲电子股份有限公司
             第六届董事会第二十二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二
次会议于 2023 年 2 月 20 日下午 15:00 起在深圳市宝安区西乡街道兴业路 3012
号老兵大厦 U 谷智创东座 6001-6002 公司会议室以现场会议结合通讯的方式召
开，应参加会议董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主
持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面
表决的方式，审议并通过了以下议案：
    议案一、《关于拟对外转让所持有的参股公司股权及债权的议案》
    详细内容请查阅同日披露的《关于拟对外转让所持有的参股公司股权及债权
的公告》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议。
    议案二、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
    详细内容请查阅同日披露的《2023年第二次临时股东大会通知公告》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权


    特此公告。


                                       深圳市同洲电子股份有限公司董事会
                                                2023 年 2 月 22 日