股票代码：002052          股票简称：*ST 同洲          公告编号：2023-027


                   深圳市同洲电子股份有限公司
            第六届董事会第二十三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三
次会议于 2023 年 2 月 28 日下午 17:00 起在深圳市宝安区西乡街道兴业路 3012
号老兵大厦 U 谷智创东座 6001-6002 公司会议室以通讯表决的方式召开，应参加
会议董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持，本次会
议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，
审议并通过了以下议案：
    议案一、《关于公司拟对外融资的议案》
    为满足公司业务发展的需要，公司拟向包括但不限于商业银行、融资租赁公
司、其他机构或个人等申请总额不超过30,000万元人民币（含本数）的融资额度，
额度自股东大会通过之日起1年有效，在审批有效期间及最高融资额度内可以循
环使用，担保条件：龙岗宝龙工业园房地产等作担保。
    根据《公司章程》相关规定，上述事项以股东临时提案的方式提交公司股东
大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长在上述额度内代表签署相关具体业
务合同（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）及其它相关法律文件。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。


                                       深圳市同洲电子股份有限公司董事会
                                                2023 年 3 月 2 日