股票代码：002052           股票简称：*ST 同洲          公告编号：2023-049


                   深圳市同洲电子股份有限公司
            第六届董事会第二十六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六
次会议通知于 2023 年 3 月 24 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2023 年 3
月 30 日下午 18:00 起在深圳市宝安区西乡街道兴业路 3012 号老兵大厦 U 谷智创
东座 6001-6002 公司会议室以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 5 人，实际
参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持，本次会议召开程序符合《公
司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下
议案：
    议案一、《关于拟对外转让所持有的参股公司股权及债权暨关联交易的议
案》
    详细内容请查阅同日披露的《关于对外转让所持有的参股公司股权及债权因
公开挂牌转让形成关联交易的公告》。
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘用腾先生回避表决


    特此公告。


                                       深圳市同洲电子股份有限公司董事会
                                                 2023 年 4 月 1 日