股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2023-063
深圳市同洲电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议不存在否决提案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议和网络投票表决相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
（一）本次股东大会于 2023 年 4 月 21 日下午 14:30 时起在深圳市宝安区西
乡街道兴业路 3012 号老兵大厦 U 谷智创东座 6001-6002 公司会议室召开，由董
事会召集，董事长刘用腾先生主持，会期半天。会议采取现场会议和网络投票相
结合的表决方式。
本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共
94 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 102,907,772 股，占公司股份
总数比率为 13.7954%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表有表决权股
份总数 750,100 股，占公司股份总数比率为 0.1006%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 92 人，其代表有表决权股份总数为
102,157,672 股，占公司股份总数比率为 13.6948%。
3、委托独立董事投票情况
在独立董事征集投票权期间，委托独立董事投票的股东及股东授权代表共 0
人，其代表有表决权的股份总数 0 股，占公司股份总数比率为 0.0000%。
4、持股 5%以下（不含持股 5%）的股东及公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及股东授权代表共 93 人，
代表有表决权股份总数为 76,201,654 股，占公司股份总数比率为 10.2153%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。广东君言律师事
务所出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。
二、议案的审议情况
（一）非累积投票议案
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式对议案进行表
决，形成如下决议：
1、《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
101,012,570 98.1583% 1,895,202 1.8417% 0 0.0000%
2、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
101,012,570 98.1583% 1,895,202 1.8417% 0 0.0000%
3、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
100,994,970 98.1412% 1,895,202 1.8417% 17,600 0.0171%
4、《关于<2022 年度董事薪酬考核>的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
99,045,370 96.2467% 1,895,202 1.8417% 1,967,200 1.9116%
5、《关于<2022 年度监事薪酬考核>的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
99,045,370 96.2467% 1,895,202 1.8417% 1,967,200 1.9116%
6、《关于<2022 年度财务决算报告暨 2022 年度审计报告>的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
100,994,970 98.1412% 1,895,202 1.8417% 17,600 0.0171%
7、《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
100,994,970 98.1412% 1,895,202 1.8417% 17,600 0.0171%
8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
100,994,970 98.1412% 1,895,202 1.8417% 17,600 0.0171%
9、《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
100,994,970 98.1412% 1,895,202 1.8417% 17,600 0.0171%
10、《公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
100,994,970 98.1412% 1,895,202 1.8417% 17,600 0.0171%
11、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关
事宜的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
100,994,970 98.1412% 1,895,202 1.8417% 17,600 0.0171%
12、《关于拟对控股子公司中聚能（福州）科技有限公司增资的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
100,994,970 98.1412% 1,895,202 1.8417% 17,600 0.0171%
13、《关于拟参与江西成鼎新能源科技有限公司增资的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
101,012,570 98.1583% 1,895,202 1.8417% 0 0.0000%
14、《关于控股子公司拟收购福州奥动新能源科技有限公司 85%股权的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
101,012,570 98.1583% 1,895,202 1.8417% 0 0.0000%
15、《关于拟收购控股子公司南平同芯新能源科技有限公司 10%股权暨增资
的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
101,012,570 98.1583% 1,895,202 1.8417% 0 0.0000%
（二）中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 股数 比例 股数 股数
序号 比例（%） 比例（%）
（股） （%） （股） （股）
《 关 于
<2022 年
年度报告
1 74,306,452 97.5129% 1,895,202 2.4871% 0 0.0000%
及 其 摘
要>的议
案》
《 关 于
<2022 年
度董事会
2 74,306,452 97.5129% 1,895,202 2.4871% 0 0.0000%
工 作 报
告>的议
案》
《 关 于
<2022 年
度监事会
3 74,288,852 97.4898% 1,895,202 2.4871% 17,600 0.0231%
工 作 报
告>的议
案》
《 关 于
<2022 年
4 度董事薪 72,339,252 94.9313% 1,895,202 2.4871% 1,967,200 2.5816%
酬考核>
的议案》
《 关 于
<2022 年
5 度监事薪 72,339,252 94.9313% 1,895,202 2.4871% 1,967,200 2.5816%
酬考核>
的议案》
《 关 于
<2022 年
度财务决
算报告暨
6 74,288,852 97.4898% 1,895,202 2.4871% 17,600 0.0231%
2022 年度
审 计 报
告>的议
案》
《 关 于
<2022 年
7 度利润分 74,288,852 97.4898% 1,895,202 2.4871% 17,600 0.0231%
配预案>
的议案》
《关于公
司未弥补
亏损达到
8 实收股本 74,288,852 97.4898% 1,895,202 2.4871% 17,600 0.0231%
总额三分
之一的议
案》
《 公 司
2023 年股
票期权激
9 励 计 划 74,288,852 97.4898% 1,895,202 2.4871% 17,600 0.0231%
（草案）
及 其 摘
要》
《 公 司
2023 年股
票期权激
10 74,288,852 97.4898% 1,895,202 2.4871% 17,600 0.0231%
励计划实
施考核管
理办法》
《关于提
请公司股
东大会授
权董事会
办理 2023
11 74,288,852 97.4898% 1,895,202 2.4871% 17,600 0.0231%
年股票期
权激励计
划相关事
宜 的 议
案》
《关于拟
对控股子
公司中聚
12 能（福州） 74,288,852 97.4898% 1,895,202 2.4871% 17,600 0.0231%
科技有限
公司增资
的议案》
《关于拟
参与江西
成鼎新能
13 源科技有 74,306,452 97.5129% 1,895,202 2.4871% 0 0.0000%
限公司增
资 的 议
案》
《关于控
股子公司
拟收购福
州奥动新
14 74,306,452 97.5129% 1,895,202 2.4871% 0 0.0000%
能源科技
有限公司
85% 股 权
的议案》
《关于拟
收购控股
子公司南
平同芯新
15 能源科技 74,306,452 97.5129% 1,895,202 2.4871% 0 0.0000%
有限公司
10% 股 权
暨增资的
议案》
三、律师见证的情况
本次股东大会经广东君言律师事务所现场见证并出具了《法律意见书》。该
《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定；独立董事公开征集委托投票权的征集人主体资格、征
集程序、行权结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资
格和召集人资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效；会议所做出的决
议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2022 年年度股东大会决议
2、广东君言律师事务所出具的《关于深圳市同洲电子股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日
