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公司公告

*ST同洲:第六届董事会第二十八次会议决议公告2023-04-25  

                        股票代码:002052           股票简称:*ST 同洲         公告编号:2023-064


                   深圳市同洲电子股份有限公司
             第六届董事会第二十八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八
次会议通知于 2023 年 4 月 22 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2023 年 4
月 24 日上午 10:00 起在深圳市宝安区西乡街道兴业路 3012 号老兵大厦 U 谷智创
东座 6001-6002 公司会议室以通讯表决的方式召开,应参加会议董事 5 人,实际
参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合《公
司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下
议案:
    议案一、《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》
    详细内容请查阅同日披露的《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的
公告》。独立董事对该事项发表同意的独立意见,详细内容请查阅同日披露的《独
立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事刘用腾先生、张磊先生
回避表决。
    议案二、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划(草
案)》的相关规定和公司 2022 年年度股东大会的授权,董事会认为公司 2023
年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意以 2023 年 4 月 24 日为
首次授予日,向 89 名激励对象首次授予 4120 万份股票期权。
    详细内容请查阅同日披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。
独立董事对该事项发表同意的独立意见,详细内容请查阅同日披露的《独立董事
关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事刘用腾先生、张磊先生
回避表决。


   特此公告。


                                     深圳市同洲电子股份有限公司董事会
                                             2023 年 4 月 25 日