股票代码：002052            股票简称：*ST 同洲          公告编号：2023-073


                    深圳市同洲电子股份有限公司
              第六届董事会第二十九次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九
次会议通知于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2023 年 4
月 27 日下午 14:00 起在深圳市宝安区西乡街道兴业路 3012 号老兵大厦 U 谷智创
东座 6001-6002 公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 5 人，
实际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合
《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了
以下议案：
    议案一、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    2023 年第一季度报告的详细内容请查阅同日披露的《2023 年第一季度报
告》。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权


    特此公告。


                                        深圳市同洲电子股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 29 日