证券代码：002053          证券简称：云南能投             公告编号：2021-032



                        云南能源投资股份有限公司董事会

                        2021年第三次临时会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年第三次临时会议于2021
年4月9日以书面及邮件形式通知全体董事，于2021年4月12日以通讯传真表决方式召开。会
议应出席董事9人，实出席董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大
会的议案》。
    《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-033）详见2021年4
月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    公司董事会2021年第三次临时会议决议。
    特此公告。
                                           云南能源投资股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 12 日




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