证券代码：002053           证券简称：云南能投           公告编号：2021-055



                         云南能源投资股份有限公司董事会

                         2021年第六次临时会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年第六次临时会议于2021
年6月21日以书面及邮件形式通知全体董事，于2021年6月23日上午10∶00时在公司四楼会议
室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。独立董事纳超洪因工作
原因以通讯方式参加本次会议。会议由公司董事长周满富先生主持，公司部分监事及高级管
理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于全资子公司马龙云能投新能
源开发有限公司投资建设通泉风电场项目的议案》。
    在碳达峰和碳中和的背景下，为紧抓云南省“绿色能源牌”战略机遇，推动公司“十四
五”战略发展目标实现，促进公司新能源业务的做大做强，同意全资子公司马龙云能投新能
源开发有限公司投资建设通泉风电场项目，工程装机规模为350MW，工程总投资（含流动资
金）为224,499.31万元。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司投资建设通泉风电场项目的公告》
（公告编号：2021-056）详见2021年6月24日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
    （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2021年第四次临时
股东大会的议案》。
    《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057）详见2021年6
月24日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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三、备查文件
公司董事会2021年第六次临时会议决议。
特此公告。
                                       云南能源投资股份有限公司董事会
                                              2021 年 6 月 24 日




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