证券代码：002053           证券简称：云南能投             公告编号：2021-065



                         云南能源投资股份有限公司董事会

                         2021年第七次临时会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年第七次临时会议于2021
年8月4日以书面及邮件形式通知全体董事，于2021年8月9日以通讯传真表决方式召开。会议
应出席董事9人，实出席董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于投资设立全资子公司泸西云能投新
能源开发有限公司（暂定名）的议案》
    为响应红河州政府要求，提高工程项目投资决策效率，加快项目建设，同意公司投资设
立全资子公司泸西云能投新能源开发有限公司（暂定名，以工商部门登记名称为准），作为
红河州永宁风电场承建主体，注册资本金人民币100,000万元整，根据永宁风电场项目实施
进度分期注入。
    《关于投资设立全资子公司泸西云能投新能源开发有限公司（暂定名）的公告》（公告
编号：2021-066）详见2021年8月10日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
    三、备查文件
    公司董事会2021年第七次临时会议决议。
    特此公告。
                                           云南能源投资股份有限公司董事会
                                                   2021 年 8 月 10 日




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