证券代码：002053            证券简称：云南能投             公告编号：2021-078



                     云南能源投资股份有限公司监事会
                     2021 年第二次定期会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2021年第二次定期

会议于2021年8月9日以书面及邮件形式通知全体监事，于2021年8月19日下午2：

00时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事四人，实出席监事四人。会议由公

司监事会主席王青燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召

开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司会计估计变

更的议案》。

    经审核，公司本次会计估计的变更符合财政部颁发的会计准则及相关法律法

规的规定，符合公司的实际情况，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经

营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。本次会计估计

变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本

次会计估计变更。

    （二）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年半年度报

告》及其摘要。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2021年半年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （三）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对全资子公司马

龙云能投新能源开发有限公司增资的决策程序进行审核监督的议案》。

    经审核，监事会认为公司本次对全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司

增资的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司发展需要，不

存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

    （四）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对全资子公司马

龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目申请银团贷款的决策程序进行审

核监督的议案》。

    经审核，监事会认为全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场

项目本次申请银团贷款的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合

公司新能源业务的发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的

行为。

    （五）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对云南省天然气

文山有限公司文山-砚山天然气支线管道工程项目贷款暨云南省天然气有限公司

为其提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》。

    经审核，监事会认为云南省天然气文山有限公司文山-砚山天然气支线管道工

程本次项目贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的决策程序符

合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司天然气业务的发展需要，不存在

违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

    三、备查文件

    公司监事会2021年第二次定期会议决议。
特此公告。



             云南能源投资股份有限公司监事会

                    2021 年 8 月 21 日