证券代码：002053           证券简称：云南能投         公告编号：2021-071




                        云南能源投资股份有限公司董事会

                        2021 年第二次定期会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年第二次定期

会议于 2021 年 8 月 9 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2021 年 8 月 19 日

上午 10∶00 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，

实出席董事 9 人。张燕董事及和国忠独立董事因工作原因以通讯方式参加本次会

议。会议由公司董事长周满富先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次

会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》

的规定。会议经表决形成如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司会计估计

变更的议案》。

    公司本次会计估计的变更符合财政部颁发的会计准则及相关法律法规的规

定，符合公司的实际情况，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，

决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股

东特别是中小股东利益的行为。董事会同意公司本次会计估计变更。
    《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2021-072）详见 2021 年 8 月

21 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对公司本次会计估计变更发表了同意的独立意见，详见 2021 年 8

月 21 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2021 年半年度

报告及其摘要》。

    《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-073）详见 2021 年 8 月

21 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

《公司 2021 年 半年度报 告全文 》详见 2021 年 8 月 21 日的巨 潮资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）

    （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于对全资子公司

马龙云能投新能源开发有限公司增资的议案》

    为满足全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司（以下简称“马龙公司”）

通泉风电场项目建设的资金需求，保障通泉风电场项目建设的顺利推进，同意公

司对马龙公司增加注册资本金 45,000 万元人民币，根据通泉风电场项目实施进

度分期注入，并授权公司管理层办理增资相关具体事宜。本次增资完成后，马龙

公司注册资本金将从 19,137.96 万元人民币增加至 64,137.96 万元人民币。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    《关于对全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司增资的公告》（公告编

号：2021-074）详见 2021 年 8 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于全资子公司马
龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目申请银团贷款的议案》。

    为满足全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司（以下简称"马龙公司"）

通泉风电场项目建设的资金需求，确保项目建设进度，同意马龙公司以银团贷款

的方式向银行申请固定资产贷款，贷款规模不超过 18 亿元人民币，其中中国建

设银行云南省分行为银团牵头行、中国进出口银行云南省分行和兴业银行昆明分

行为联合行，贷款用途专项用于通泉风电场项目建设，贷款期限不超过 20 年。

担保方式为建设期信用，待项目建成后补充电费收费权质押，风电设备抵押视银

行审批要求开展，最终以正式签署的贷款合同为准。

    本次银团贷款尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，由董事会

授权公司管理层签订银团贷款、电费收费权质押、风电设备抵押等合同，办理电

费收费权质押、风电设备抵押等手续。

    《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目申请银

团贷款的公告》（公告编号：2021-075）详见 2021 年 8 月 21 日的《证券时报》《中

国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发

表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 2021 年 8 月 21 日 的 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    （五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于云南省天然气

文山有限公司文山-砚山天然气支线管道工程项目贷款暨云南省天然气有限公司

为其提供连带责任担保的议案》。

    2021 年 3 月 29 日、 月 22 日，公司董事会 2021 年第一次定期会议、公司 2020

年年度股东大会分别通过了《关于云南省天然气文山有限公司文山-砚山天然气

支线管道工程项目贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的议
案》。为解决公司控股子公司云南省天然气有限公司的全资子公司云南省天然气

文山有限公司（以下简称“文山公司”）文山-砚山天然气支线管道工程项目建设

资金需求，同意文山公司向中国进出口银行云南省分行申请 2.7608 亿元项目贷

款，并同意云南省天然气有限公司为该项目贷款提供全程全额连带责任保证担

保，项目投入运营后再由文山公司提供该项目应收账款质押作为补充担保。

    为获取多渠道的项目贷款和优惠的利率水平，引入竞争机制，更有利于公司

后期项目推进的资金保障，经董事会本次会议审议通过，同意文山公司向中国农

业银行股份有限公司文山分行申请 2.76 亿元项目贷款，专项用于文山-砚山天然

气支线管道工程项目建设，并同意云南省天然气有限公司为该项目贷款提供全程

全额连带责任保证担保。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    《关于云南省天然气文山有限公司文山-砚山天然气支线管道工程项目贷款

暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的公告》（公告编号：2021-076）

详 见 2021 年 8 月 21 日 的 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详

见 2021 年 8 月 21 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2021

年第五次临时股东大会的议案》。

    《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-077）详

见 2021 年 8 月 21 日 的 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
公司董事会 2021 年第二次定期会议决议。

特此公告。

                                云南能源投资股份有限公司董事会

                                         2021 年 8 月 21 日