证券代码：002053                证券简称：云南能投        公告编号：2021-097




                       云南能源投资股份有限公司
               关于完成董事会、监事会换届选举的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”）于2021年11月15日召开2021年
第六次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举事项的相关议案，并
于2021年11月11日前分别以职工大会及职工代表大会的形式选举产生公司第七届监
事会职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
       一、公司第七届董事会组成情况
    公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体如
下：
    非独立董事：周满富先生、杨建军先生、李庆华女士、滕卫恒先生、张燕女士、
邓平女士；
    独立董事：纳超洪先生、罗美娟女士、段万春先生。
    上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入
者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
属于失信被执行人。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，其中
纳超洪先生为会计专业人士。
    公司第七届董事会董事人数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例未
低于公司董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司第七届董事会任期三年，自公司2021年第六次临时股东大会决议通过之日起
计算。
       二、公司第七届监事会组成情况


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    公司第七届监事会由5名监事组成，其中股东监事3名，职工代表监事2名。具体
如下：
    股东监事：王青燕女士、谭可先生、文春燕女士；
    职工代表监事：韩小英女士、杨成光先生。
    上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场
禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不属于失信被执行人。
    公司第七届监事会人数符合《公司法》的规定，其中职工代表的比例未低于三分
之一，监事中不存在最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的情形。
    公司第七届监事会任期三年，自公司2021年第六次临时股东大会决议通过之日起
计算。
    三、 独立董事届满离任情况
    公司第六届董事会独立董事杨先明先生、和国忠先生在任期届满后不再担任公司
独立董事。截至本公告披露日，杨先明先生、和国忠先生均未持有公司股份，也不存
在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。
    杨先明先生、和国忠先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥
了积极作用，公司及公司董事会对杨先明先生、和国忠先生在任职期间为公司发展所
作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
    特此公告。


                                        云南能源投资股份有限公司董事会
                                               2021 年 11 月 16 日




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