证券代码：002053              证券简称：云南能投             公告编号：2022-016


                        云南能源投资股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


       重要提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为：2022年2月11日下午2:30至3:30。
    网络投票时间为：2022年2月11日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2
月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日上午9∶15，结束时间为
2022年2月11日下午 3∶00。
    2、现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
    3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：公司董事长周满富先生。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
       （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况


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    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共15人，代表有表
决权的股份数为535,681,860股，占公司有表决权股份总数的70.3938%。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份
数为531,907,758 股，占公司有表决权股份总数的69.8979%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东11人，代表股份3,774,102股，占公司有表决权股份总数
的0.4960%。
    4、参加投票的中小股东情况
    参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共12人，代表有表决权的股份
数为4,642,557股，占公司有表决权股份总数的0.6101%。其中：通过现场投票的
中小股东及股东代表1人，代表股份868,455 股，占公司有表决权股份总数的
0.1141%。通过网络投票的中小股东11人，代表股份3,774,102股，占公司有表决
权股份总数的0.4960%。
    公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议：
    1.审议通过了《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司投资建设金
钟风电场一期工程项目的议案》
    表决结果：同意股份535,618,260股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的99.9881%；反对股份63,600股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数的0.0119%；弃权股份0股。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,578,957股，占参与投票的中小股
东所持有效表决权股份总数的98.6301%；反对股份63,600股，占参与投票的中小
股东所持有效表决权股份总数的1.3699%；弃权股份0股。
    2.审议通过了《关于全资子公司红河云能投新能源开发有限公司投资建设永
宁风电场项目的议案》
    表决结果：同意股份535,618,260股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的99.9881%；反对股份63,600股，占出席本次股东大会股东所持有效


                                   2
表决权股份总数的0.0119%；弃权股份0股。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,578,957股，占参与投票的中小股
东所持有效表决权股份总数的98.6301%；反对股份63,600股，占参与投票的中小
股东所持有效表决权股份总数的1.3699%；弃权股份0股。
    3.审议通过了《关于对全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司增资的议
案》
    表决结果：同意股份535,618,260股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的99.9881%；反对股份63,600股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数的0.0119%；弃权股份0股。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,578,957股，占参与投票的中小股
东所持有效表决权股份总数的98.6301%；反对股份63,600股，占参与投票的中小
股东所持有效表决权股份总数的1.3699%；弃权股份0股。
       三、律师出具的法律意见
    北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群、杨敏律师到会见证了本次股东大会，
并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议
的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过
的各项决议合法、有效。
    法律意见全文见2022年2月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       四、备查文件目录
    1、公司2022年第一次临时股东大会决议。
    2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见。
    特此公告。


                                         云南能源投资股份有限公司董事会
                                                  2022年2月12日




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