证券代码：002053             证券简称：云南能投          公告编号：2022-063


                          云南能源投资股份有限公司
                         2021年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为：2022年4月15日下午2:30至3:30。
    网络投票时间为：2022年4月15日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月15日的交易
时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始
投票的时间为2022年4月15日上午9∶15，结束时间为2022年4月15日下午3∶00。
    2、现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
    3、会议的召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：公司董事长周满富先生。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共12人，代表有表决权的股份数
为535,327,760 股，占公司有表决权股份总数的70.3473%。


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    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数为
531,039,303股，占公司有表决权股份总数的69.7837%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东9人，代表股份4,288,457股，占公司有表决权股份总数的0.5635%。
    4、参加投票的中小股东情况
    参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数为4,288,457
股，占公司有表决权股份总数的0.5635%。其中：无中小股东及股东代表通过现场投票；通过
网络投票的中小股东9人，代表股份4,288,457股，占公司有表决权股份总数的0.5635%。
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议：
    1、审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》。
    表决结果：同意股份535,310,860股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9968%；反对股份16,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0032%；弃权股份0股。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,271,557股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的99.6059%；反对股份16,900股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份
总数的0.3941%；弃权股份0股。
    2、审议通过了《公司董事会2021年工作报告》。
    表决结果：同意股份535,310,860股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9968%；反对股份16,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0032%；弃权股份0股。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,271,557股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的99.6059%；反对股份16,900股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份
总数的0.3941%；弃权股份0股。
    3、审议通过了《公司监事会2021年工作报告》。
    表决结果：同意股份535,310,860股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9968%；反对股份16,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的


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0.0032%；弃权股份0股。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,271,557股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的99.6059%；反对股份16,900股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份
总数的0.3941%；弃权股份0股。
    4、审议通过了《公司2021年财务决算报告》。
    表决结果：同意股份535,310,860股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9968%；反对股份16,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0032%；弃权股份0股。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,271,557股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的99.6059%；反对股份16,900股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份
总数的0.3941%；弃权股份0股。
    5、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。
    表决结果：同意股份535,310,860股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9968%；反对股份16,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0032%；弃权股份0股。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,271,557股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的99.6059%；反对股份16,900股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份
总数的0.3941%；弃权股份0股。
    6、审议通过了《关于公司董事长薪酬方案及2021年度薪酬发放情况的议案》
    表决结果：同意股份535,310,660股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9968%；反对股份17,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0032%；弃权股份0股。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,271,357股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的99.6013%；反对股份17,100股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份
总数的0.3987%；弃权股份0股。
    7、审议通过了《公司2022年财务预算报告》。
    表决结果：同意股份535,310,860股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9968%；反对股份16,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0032%；弃权股份0股。


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    其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,271,557股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的99.6059%；反对股份16,900股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份
总数的0.3941%；弃权股份0股。
    8、审议通过了《关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意股份535,310,860股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9968%；反对股份16,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0032%；弃权股份0股。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,271,557股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的99.6059%；反对股份16,900股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份
总数的0.3941%；弃权股份0股。
    该议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，符合《公司章程》的
规定。
    三、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事纳超洪先生、罗美娟女士、段万春先生分别作了述职报
告。公司独立董事述职报告详见2022年3月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、律师出具的法律意见
    北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群、杨敏律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意
见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表
决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
    法律意见全文见2022年4月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、备查文件目录
    1、公司2021年年度股东大会决议。
    2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2021年年度股东
大会的法律意见。
    特此公告。
                                                   云南能源投资股份有限公司董事会
                                                            2022年4月16日




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