证券代码：002053           证券简称：云南能投            公告编号：2022-136




                 云南能源投资股份有限公司董事会

                   2022年第九次临时会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年第九次临时会议于2022年
9月7日以书面及邮件形式通知全体董事，于2022年9月13日以通讯传真表决方式召开。会议
应出席董事9人，实出席董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》。
    在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为充分提升募集资金的使用效率，同意公
司使用不超过人民币18亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、
满足保本要求、期限不超过12个月的产品；同时，公司及募投项目实施主体马龙云能投新能
源开发有限公司、会泽云能投新能源开发有限公司、红河云能投新能源开发有限公司将募集
资金专户余额以协定存款、现金存款类增值产品等方式存放。使用期限自股东大会审议通过
之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管
理层具体实施相关事宜。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-137）详见2022年9
月14日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独
立董事对本次使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了同意的独立意见，保荐机构中国国


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际金融股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了核查意见，详见2022
年9月14日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于全资子公司大姚云能投新能
源开发有限公司涧水塘梁子风电场项目申请银行贷款的议案》。
    为满足全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司（以下简称“大姚公司”）涧水塘梁子
风电场项目建设的资金需求，同意大姚公司向中国建设银行云南省分行申请项目前期贷及项
目贷款，具体如下：
    借款主体：大姚云能投新能源开发有限公司
    贷款银行：中国建设银行云南省分行
    借款总额：项目前期贷额度为9,327万元；项目贷款额度为24,874万元人民币；借款额度
最终以正式签署的项目贷款合同为准。
    借款利率：最终以正式签署的贷款合同为准。
    借款期限：项目前期贷贷款期限预计为1-3年；项目贷款预计为15年（其中宽限期预计
为1年）；借款期限及宽限期最终以正式签署的贷款合同为准。
    资金用途：专项用于涧水塘梁子风电场项目建设。
    担保方式：项目前期贷的担保方式为信用；项目贷款预计在建期为借款主体信用，待项
目建成后补充电费收费权质押；最终以正式签署的贷款合同为准。
    本次贷款不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公
司管理层签订贷款、电费收费权质押等合同，办理电费收费权质押等手续。
    《关于全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司涧水塘梁子风电场项目申请银行贷
款的公告》（公告编号：2022-138）详见2022年9月14日的《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本次银行贷款事项发表了同意的
独立意见，详见2022年9月14日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
    为更好地保证审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展需要，通过竞争性
谈判择优选择，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告
和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-139）详见2022年9月14日的《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本次


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变更会计师事务所发表了同意的事前认可与独立意见，详见2022年9月14日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2022年第五次临时
股东大会的议案》。
    《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-140）详见2022年9
月14日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    （一）公司董事会2022年第九次临时会议决议；
    （二）公司独立董事关于拟变更会计师事务所的事前认可；
    （三）公司独立董事关于公司董事会2022年第九次临时会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                           云南能源投资股份有限公司董事会
                                                  2022 年 9 月 14 日




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