证券代码：002053               证券简称：云南能投                 公告编号：2022-144




                    云南能源投资股份有限公司董事会

                      2022年第十次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年第十次临时会议于2022年
9月20日以书面及邮件形式通知全体董事，于2022年9月23日以通讯传真表决方式召开。会议
应出席董事9人，实出席董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于增加公司经营范围、变更注
册资本暨修订<公司章程>的议案》。
    根据公司经营管理的实际需要，结合公司非公开发行股票完成后的实际情况，同意在公
司经营范围中增加“知识产权服务（专利代理服务除外）”和“品牌管理”两项内容，并对《公
司章程》中经营范围、注册资本、股份总数等相关条款进行修订。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，《公司章程》的修订需以特别决议审议批准。本次
经营范围的增加及章程条款的修订最终以登记机关核准的内容为准。公司董事会提请股东大
会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
    《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2022-145 ） 详 见 2022 年 9 月 24 日 的 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《<公司章程>修正案》及修订后的《公司章程》详见2022年9
月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于投资设立全资子公司华宁云


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能投新能源开发有限公司（暂定名）的议案》。
    根据公司与华宁县人民政府所签署的《华宁县光伏项目投资开发协议书》有关约定，结
合目前华宁县新能源项目推进情况，同意公司在华宁县投资设立全资子公司华宁云能投新能
源开发有限公司（暂定名，实际名称以工商登记为准），负责华宁县境内新能源项目资源获
取及投资开发，注册资本金人民币7,000万元整，根据项目实施进度和资金需求分期注入。
    《关于投资设立全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司（暂定名）的公告》（公告
编 号 ： 2022-146 ）详 见 2022 年 9月24日 的 《证券 时报 》《 中国 证券报 》和 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2022年第六次临时
股东大会的议案》。
    《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-147）详见2022年9
月24日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    公司董事会2022年第十次临时会议决议。
    特此公告。


                                                云南能源投资股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 24 日




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