证券代码：002053               证券简称：云南能投                  公告编号：2022-158




                    云南能源投资股份有限公司董事会

                    2022年第十一次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年第十一次临时会议于2022
年10月10日以书面及邮件形式通知全体董事，于2022年10月14日以通讯传真表决方式召开。
会议应出席董事9人，实出席董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于使用募集资金向全资子公司注入资
本金以实施募投项目的议案》。
    为满足募集资金投资项目曲靖市通泉风电场项目、红河州永宁风电场项目、会泽县金钟
风电场一期工程项目的资金需求，保障募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金向上述
募投项目的实施主体公司全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司、红河云能投新能源开
发有限公司、会泽云能投新能源开发有限公司注入资本金总额分别不超过44,899.86万元、
94,591.37万元、47,097.82万元，全部作为实缴资本，用于募投项目资本金，根据募投项目实
施进度分期注入，并授权公司管理层办理注资相关具体事宜。
    《关于使用募集资金向全资子公司注入资本金以实施募投项目的公告》（公告编号：
2022-159 ） 详 见 2022 年 10 月 15 日 的 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中
国国际金融股份有限公司对该事项发表了核查意见，详见2022年10月15日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


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三、备查文件
公司董事会2022年第十一次临时会议决议。
特此公告。


                                         云南能源投资股份有限公司董事会
                                                2022 年 10 月 15 日




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