证券代码：002053              证券简称：云南能投             公告编号：2023-053




                 云南能源投资股份有限公司董事会

                 2023年第三次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023年第三次临时会议于2023年4
月19日以书面及邮件形式通知全体董事，于2023年4月25日下午3:00时在公司四楼会议室召
开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由公司董事长周满富先生主持，公司全体监
事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年第一季度报告》。
    《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-054）详见2023年4月27日的《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于玉溪能投天然气产业发展有限
公司向中国银行申请13154万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任
担保的议案》。
    2018年12月28日、2019年2月12日，经公司董事会2018年第十四次临时会议、公司2019
年第一次临时股东大会审议通过，同意玉溪能投天然气产业发展有限公司（以下简称“玉溪公
司”）向招商银行股份有限公司昆明分行申请玉溪市应急气源储备中心项目贷款15,000万元，
并同意公司为该项目贷款提供连带责任保证担保。截至目前该项贷款累计提款13,201.39万元，
累计还款1,845.98万元，贷款余额11,355.41万元。
    为降低上述存量贷款利率，缓解玉溪公司的还款压力，经董事会本次会议审议通过，同


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意玉溪公司以玉溪储气库项目一期项目用地及建成后整体资产抵押，向中国银行申请13,154
万元项目贷款，用于置换上述招行存量贷款余额及玉溪储气库项目一期项目建设，并同意云
南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。
    《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向中国银行申请13154万元项目贷款暨云南省
天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的的公告》（公告编号：2023-055）详见2023
年4月27日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司
独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 2023 年 4 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    （三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订<公司内部控制管理手册>
的议案》。
    修 订 后 的 《 公 司 内 部 控 制 管 理 手 册 》 详 见 2023 年 4 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司经理层成员2023年度个人
业绩考核责任书的议案》。
    （五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2023年第二次临时股
东大会的议案》。
    《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）详见2023年4月
27日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1.公司董事会2023年第三次临时会议决议；
    2.独立董事关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向中国银行申请13154万元项目贷款
暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的独立意见。
    特此公告。


                                                         云南能源投资股份有限公司董事会
                                                                   2023年4月27日




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