股票代码：002055                   股票简称：得润电子                 公告编号：2012-013



                  深圳市得润电子股份有限公司第四届董事会

                                    第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。




    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2012 年 3 月 14

日以书面和电子邮件方式发出，2012 年 3 月 30 日在公司天安数码时代大厦会议室以现场表决方式

召开。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司部

分监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2011 年度总裁工作报告》。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2011 年度董事会工作报告》。本

项议案需提交公司股东大会审议通过。

    独立董事陈骏德、虞熙春、梁赤分别向董事会提交了《独立董事 2011 年度述职报告》，并将在

公司 2011 年度股东大会上述职。述职报告详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2011 年度财务决算报告》。本项

议案需提交公司股东大会审议通过。

    相关数据详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的《2011 年度财务报告之审计报告》。

    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2011 年度报告及其摘要》。本项

议案需提交公司股东大会审议通过。

    《2011 年度报告》及其摘要全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2011 年度利润分配及资本公积

金转增股本的预案》。本项议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

    经 深 圳 市 鹏 城 会 计师 事务 所 有 限 公 司 审 计， 2011 年 公 司 实 现 归 属母 公司 股 东 的 净 利润

116,482,245.23 元，提取 10%的盈余公积 4,522,264.67 元后剩余利润 111,959,980.56 元，加上年初未

分配利润 165,754,584.87 元，减去 2011 年已分配 2010 年度股利 10,157,931.75 元，截止 2011 年 12
月 31 日归属母公司股东可供分配利润为 267,556,633.68 元。以母公司报表 2011 年度的可供分配利

润为依据，以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 205,221,069 股为基数，拟向全体股东每 10 股分配现金

股利 1.0 元（含税），共计 20,522,106.90 元，剩余利润作为未分配利润留存。同时以资本公积金向全

体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 205,221,069 股，转增股本后公司总股本变更为 410,442,138

股。

    同时提请股东大会审议通过“因实施 2011 年度利润分配及公积金转增股本方案导致公司注册资

金增加，同意修改《公司章程》相应条款”的决议，并授权董事长修改《公司章程》相应条款和办

理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜。

    上述分配预案内容与公司 2012 年 2 月 20 日披露的《关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增

股本的预披露公告》内容一致。

    六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《董事会关于募集资金 2011 年度

存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    会计师事务所对公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告，保荐机构

出具了核查意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《董事会审计委员会关于 2011 年

度内部控制自我评价报告》。具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对 2011 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，会计师事务所出具了鉴证报

告，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2011 年度独立董事履职情况专

项报告》。具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司向银行申请综合授信额

度的议案》。本项议案需提交股东大会审议通过。

    同意公司（包括深圳市得润电子股份有限公司一分厂）向银行申请不超过人民币（或等值外币）

敞口 39,000 万元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资、固定资产贷款

等业务，其中向深圳发展银行股份有限公司深圳南头支行申请续贷并新增不超过人民币（或等值外

币）敞口 8,000 万元综合授信额度，向兴业银行股份有限公司深圳天安支行申请续贷不超过人民币

（或等值外币）敞口 11,000 万元综合授信额度，向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请总

额不超过人民币（或等值外币）敞口 20,000 万元综合授信额度。上述融资事项以公司资产、控股子

公司等提供连带责任担保，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），授权

公司董事长在股东大会通过之日起 1 年内负责与金融机构确定具体融资担保事项并签订融资相关合
同文件。

    十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司提供担保的议

案》。本项议案需提交股东大会审议通过。

    详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《关于为控股子公司提供担保的

公告》。

    公司独立董事对公司为控股子公司提供担保发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体

内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂

时补充流动资金的议案》。本项议案需提交股东大会审议通过。

    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《关于使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的公告》。

    公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见，保荐机构

出具了核查意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2011 年度股东大会

的议案》。详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《关于召开二○一一年度股

东大会的通知》。


    特此公告。



                                                       深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                             二○一二年三月三十日