股票代码：002055              股票简称：得润电子            公告编号：2012-022



                 深圳市得润电子股份有限公司第四届董事会

                                第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。



    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2012 年 4 月 13
日以书面和电子邮件方式发出，2012 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议
的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司部分监事、高级管理
人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真
审议，会议通过了以下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2012 年第一季度报告》。
    《公司 2012 年第一季度报告》及其全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司高管人员的议案》。
同意聘任田南律先生为公司副总裁。任期至本届董事会任期届满之日止。高管人员简历见附件。
    公司独立董事对聘任高管人员发表的独立意见详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                                         深圳市得润电子股份有限公司董事会
                                                               二○一二年四月二十日




附件：高管人员简历：
    田南律先生，中国国籍，1969 年出生，本科学历。1992 年 7 月至 1994 年 2 月任汕头海洋集团
助理工程师，1994 年 3 月至 2006 年 12 月任香港恒都集团副总经理，2007 年 1 月起先后任公司线束
事业部副总经理、市场总监。田南律先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司高管的情形。持有公司股份 50,000 股。