得润电子:第四届监事会第三次会议决议公告2012-04-21
股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2012-023
深圳市得润电子股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于 2012 年 4 月 13
日以书面和电子邮件方式发出通知,2012 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席
会议的监事三人,实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席梁宇东女士主持。公司部分高级管
理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议
通过了以下决议:
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《公司 2012 年第一季度报告》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司 2012 年第一季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2012 年第一季度报告》及其全文详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司监事会
2012 年 4 月 20 日