股票代码：002055                股票简称：得润电子               公告编号：2012-025



                           深圳市得润电子股份有限公司
                          二○一一年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



    重要提示：

    1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度股东大会于 2012 年 3 月 30 日发

出通知，2012 年 4 月 16 日发布提示性公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，

现场会议于 2012 年 4 月 20 日下午 14:30 在公司会议室召开，网络投票时间为 2012 年 4 月 19 日－

2012 年 4 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 4 月

20 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2012 年 4 月 19 日 15:00 至 2012 年 4 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 30 人，代表有表决权的股份数 100,313,331 股，占

公司股本总额 205,221,069 股的 48.881%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 4 人，

代表有表决权的股份数 92,516,410 股，占公司股本总额的 45.081%；通过网络投票的股东 26 人，代

表有表决权的股份数 7,796,921 股，占公司股本总额的 3.799 %。

    本次会议由公司董事会召集，董事长邱建民先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及

见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。

大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了进行现场表决和网络投票表决，审议通

过了如下决议：
    1．审议通过了《2011 年度董事会工作报告》。独立董事向股东大会提交了《独立董事 2011 年度

述职报告》并进行了述职。

    表决结果为：赞成：100,269,121股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数

的99.956 %；弃权：2,110 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.002%；

反对：42,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.042 %。

    2．审议通过了《2011 年度监事会工作报告》。

    表决结果为：赞成：100,266,721 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数

的 99.954 %；弃权：4,510 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.004%；

反对：42,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.042 %。

    3．审议通过了《2011年度财务决算报告》。

    表决结果为：赞成：100,266,721股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数

的99.954%；弃权：4,510 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.004%；

反对：42,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.042 %。

    4．审议通过了《2011年度报告及其摘要》。

    表决结果为：赞成：100,266,721 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数

的99.954 %；弃权：4,510 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.004%；

反对：42,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.042 %。

    5．以特别决议审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

    表决结果为：赞成：100,271,231股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数

的 99.958 %；弃权：0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；反对：

42,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.042 %。

    6．审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

    表决结果为：赞成：100,267,331股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数

的 99.954 %；弃权：3,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.004%；

反对：42,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.042 %。

    7．审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

    表决结果为：赞成：100,266,721 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数

的 99.954 %；弃权：3,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.004%；

反对：42,710 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.043 %。

    8．审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    表决结果为：赞成：100,267,331股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数

的99.954 %；弃权：3,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.004%；

反对：42,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.042 %。

    三、法律意见书的结论性意见

    见证本次股东大会的北京市德恒（深圳）律师事务所律师栗向阳、卜宏昭出具了《法律意见书》，

认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相

关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议

的表决程序及形成的决议均合法有效。

    四、备查文件

    1．经出席会议董事签字确认的深圳市得润电子股份有限公司 2011 年度股东大会决议；

    2．律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。



    特此公告。


                                                              深圳市得润电子股份有限公司

                                                                    二○一二年四月二十日