得润电子：2012年第二次临时股东大会决议公告2012-07-25
股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2012-035
深圳市得润电子股份有限公司
二○一二年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
重要提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 7 月
3 日发出通知，2012 年 7 月 19 日发布提示性公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开，现场会议于 2012 年 7 月 25 日下午 14:30 在公司会议室召开，网络投票时间为 2012 年 7 月 24
日－2012 年 7 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年
7 月 25 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2012 年 7 月 24 日 15:00 至 2012 年 7 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 10 人，代表有表决权的股份数 185,237,020 股，占
公司股本总额 410,442,138 股的 45.1311%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 5 人，
代表有表决权的股份数 185,132,820 股，占公司股本总额的 45.1057%；通过网络投票的股东 5 人，
代表有表决权的股份数 104,200 股，占公司股本总额的 0.0254 %。
本次会议由公司董事会召集，董事长邱建民先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及
见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了
如下决议：
1． 审议通过了《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》。
表决结果为：赞成：185,157,520 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 99.9571%；弃权：0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
反对：79,500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0429 %。
2． 以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果为：赞成：185,133,620 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 99.9442%；弃权：0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
反对：103,400 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0558 %。
3． 审议通过了《关于增补公司第四届董事会成员的议案》。
表决结果为：赞成：185,133,620 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 99.9442 %；弃权：0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
反对：103,400 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0558 %。
4． 审议通过了《关于公司第四届监事会成员调整的议案》。
表决结果为：赞成：185,157,520 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 99.9571 %；弃权：0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
反对：79,500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0429 %。
三、法律意见书的结论性意见
见证本次股东大会的北京市德恒（深圳）律师事务所律师栗向阳、卜宏昭出具了《法律意见书》，
认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相
关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序及形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1．经出席会议董事签字确认的深圳市得润电子股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议；
2．律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司
二○一二年七月二十五日
